深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

       深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会
                       临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议于 2013 年 4
月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2013 年 4 月 19 日分别以
书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9
名，亲自出席董事 9 名。公司董事长李冰先生召集了本次会议。会议
符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
     一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司
2013 年度预算的决议；
     二、会议以   9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司
2013 年第一季度季度报告的决议；
     三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整盐田
国际集装箱码头有限公司副董事长的决议；
     四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整深圳
盐田西港区码头有限公司董事、副董事长的决议；
     五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司
财务管理部部长的决议；
     六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘任公司
证券事务代表的决议；
     聘任黄河先生为公司证券事务代表，林伟鑫先生不再担任公司证
券事务代表。黄河先生简历附后。
    公司董事会对林伟鑫先生在担任公司证券事务代表期间所作出
的贡献表示衷心的感谢。
    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司
2013 年第二次临时股东大会的决议。
    特此公告。
                              深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                    二〇一三年四月二十七日
                           简    历
    黄河，男，汉族，籍贯广东，1983 年 6 月出生，2008 年 7 月参
加工作，大学本科，助理规划师，具有深交所颁发的董事会秘书资格
证。
    2003 年 9 月-2008 年 7 月，深圳大学建筑系城市规划专业学生；
2008 年 7 月-2010 年 8 月，深圳城市规划设计研究院工作；2010 年 8
月-2011 年 3 月，深圳市盐田港集团有限公司办公室接待后勤岗；2011
年 3 月至 2013 年 4 月，深圳市盐田港集团有限公司董事长秘书；2011
年 12 月至 2013 年 4 月，深圳市特区建设发展集团有限公司董事长秘
书。
    黄河先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担
任职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任
职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。