深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议决议公告

                   深圳市盐田港股份有限公司
                 第五届监事会临时会议决议公告
           本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
      和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议于 2013 年 4
月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2013 年 4 月 19 日分别以
书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席张永进先生召集了本次会议。
会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事
项公告如下：
     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公
司 2013 年度预算的决议》；
     二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意〈关
于深圳市盐田港股份有限公司 2013 年第一季度报告的审核意见〉的
决议》；
     根据有关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有
限公司 2013 年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：《深圳市盐
田港股份有限公司 2013 年第一季度报告》的编制和审议符合法律法
规、公司章程和内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完
整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
     三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请审
议调整公司监事会监事的决议》；
    根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，经深圳市
盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议研究决定：同意赵红平女
士为公司第五届监事会股东监事候选人（简历附后）。因工作调动原
因，李琦先生不再担任公司第五届监事会监事。
   公司监事会决定将此议案提请公司 2013 年第二次临时股东大会
审议批准。
   特此公告。
                             深圳市盐田港股份有限公司监事会
                                二○一三年四月二十七日
                           简      历
    赵红平，女，汉族，籍贯湖南，1963 年 8 月出生，1984 年 8 月
参加工作，2007 年 7 月加入中国共产党，研究生学历，高级会计师，
具注册会计师、注册税务师、国际内审师资格。现任深圳市盐田港集
团有限公司风险控制与审计部高级经理（主持部门工作）兼盐田三期
国际集装箱码头有限公司总审计师。
    1980 年 9 月-1984 年 7 月，湖南财经学院工经系本科学习；1984
年 8 月-1990 年 8 月，河北经贸大学会计系任教；1990 年 9 月-1993
年 1 月，中国人民大学学习，获工商管理硕士学位；1993 年 2 月-1995
年 2 月，河北经贸大学会计系任教；1995 年 3 月-1998 年 6 月，广东
海外深圳有限公司工作，历任公司控股企业深圳海滨制药有限公司市
场部副经理兼财务部副经理、公司投资管理部副经理、财务部经理；
1998 年 7 月-1999 年 9 月，深圳天键信德会计师事务所工作；1999 年
10 月-2004 年 12 月，深圳市盐田港股份有限公司，历任盐田港集装
箱物流中心有限公司财务部经理、董事、财务总监，股份公司财务部
经理助理；2005 年 1 月-2013 年 4 月，深圳市盐田港股份有限公司财
务管理部经理（部长）；其中（2011 年 7 月起兼盐田国际集装箱码头
有限公司总审计师；2011 年 10 月-2012 年 10 月兼曹妃甸港口有限公
司财务总监）；2013 年 4 月-至今，深圳市盐田港集团有限公司风险控
制与审计部高级经理（主持部门工作）兼盐田三期国际集装箱码头有
限公司总审计师。
    赵红平女士在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任风
险控制与审计部高级经理兼盐田三期国际集装箱码头有限公司总审
计师，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职
务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理
和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。