本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容概要
自然人田莉曾于2004年5月8日收购沈阳万里汽车出租有限公司（简称“沈阳万里”）持有的上市公司第一大股东新东北电气投资有限公司（简称“新东投”）32.59%股权以及新东投股东新东北电气（沈阳）发展有限公司（简称“新东发”）37.14%股权。
自然人徐明曾于2004年5月8日收购深圳市新泰电力投资有限公司（简称“深圳新泰”）持有的新东发62.38%股权，成为上市公司第一大股东新东北电气投资有限公司的控股股东，从而间接持有上市公司股权，并与田莉成为上市公司共同控制人。
2005年4月18日新东发、徐明与田莉达成股权转让协议：新东发将其持有的新东投49.63%股权转让给田莉，股权转让对价由徐明向新东发支付；同时，田莉将其持有的新东发37.14%股权转让给徐明，作为徐明代替田莉履行支付义务的对价。
上述交易完成后，田莉持有上市公司第一大股东新东北电气投资有限公司的82.22%股权，从而通过新东投拥有对上市公司23,000万股法人股份（占总股本的26.33％）的控制权，成为上市公司实际控制人。而徐明不再直接或间接持有上市公司任何股份。
上述收购是基于收购人自身的经营模式和投资理念而进行的一次战略投资行为，在收购完成后上市公司的控股股东并未发生变更，控股股东自身的资产、人员情况也未发生变化，所以上述收购并不会对上市公司本身及上市公司的其他股东造成任何影响和损害。
收购人承诺，在收购完成后不会随意调整上市公司的现任董事会成员和公司既定的发展计划及经营方针，确保上市公司的稳定发展。
第一节 简称
本“公告”中有关词语的简称：
东北电、上市公司、 指 东北电气发展股份有限公司
本公司、上市公司
收购人 指 自然人田莉
新东投 指 新东北电气投资有限公司
新东发 指 新东北电气（沈阳）发展有限公司
本次收购 指 田莉于2004年5月8日协议受让沈阳万里出租汽车
有限公司持有的新东投32.59%股权及新东投股
东———新东发37.14%股权和于2005年4月18
日协议受让新东发所持有的新东投49.63%股权。
“情况说明” 指 东北电气发展股份限公司董事会关于自然人田
莉取得本公司实际控制权的情况说明公告
《相关事项公告》 指 实际控制人田莉关于取得东北电气发展股份有限
公司实际控制权的《相关事项公告》
元 指 人民币元
第二节 上市公司的基本情况
一、基本情况
公司名称：东北电气发展股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：ST东北电
股票代码：000585
公司注册地：沈阳市浑南高新技术产业开发区78号
公司办公地址：沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼
联系人：朱欣光
联系电话：024-23501976
传真：024-23527081
二、主营业务及近三年的发展情况
1、主营业务
公司是中国输变电设备科研、制造、出口的主要基地，是国内输变电设备主要供应商之一。主导产品为高压隔离开关、高压油浸并联电力电容器、干式自愈式并联电容器、电容式电压互感器、电容器成套装置、滤波电容器、耦合电容器、特种电容器、双电层电容器、自冷封闭母线、配电变压器等系统保护及传输设备。
2、近三年财务指标：
指标项目 2004年 2003年 2002年
总资产（千元） 1,352,303 989,728 1,912,726
每股净资产（元） 0.88 0.65 0.61
调整后的每股净资产 0.88 0.63 0.59
主营业务收入(元) 346,938,363 627,658,732 951,454,451
净利润（元） 2,238,310 25,960,057 69,002,412
净资产收益率% 2.71 4.93 38.33
资产负债率% 35.15 40.30 71.70
上述主要会计数据和财务指标均摘自本公司年度报告，本公司2002年年度报告摘要刊登于2003年4月15日的《中国证券报》和《证券时报》，2003年年报摘要刊登于2004年4月8日的《中国证券报》和《证券时报》，2004年年报摘要刊登于2005年4月19日的《中国证券报》和《证券时报》。以上年度报告全文均刊载于指定信息披露网站：www.cninfo.com.cn。
三、公司股本情况
1、公司已发行股本总额、股本结构
股份性质 股份数量(万股) 占总股本的比例%
(一)尚未流通股份
国有法人股 26,652 30.52%
社会募集法人股 20,530 23.51%
(二)已流通股份
境内上市A股 14,360 16.44%
境外上市H股 25,795 29.54%
(三)股份总数 87,337 100.00%
2、 收购人持有、控股本公司股份的数量、比例
本次收购前，自然人田莉未持有本公司股份。本次收购完成后，田莉将间接持有本公司23,000万股国有法人股，占公司总股本的26.33%，成为本公司的实际控制人。
3、 截止2004年12月31日，本公司前十名股东及其持股情况：
单位：千股
股东名称 持股数量 比例（％） 股份性质
香港中央结算（代理人）有限公司 257,950 29.54 H股
新东北电气投资有限公司 230,000 26.33 国有法人股
上海宝裕房地产投资咨询有限公司 53,000 6.07 定向法人股
沈阳新泰盛达设备有限公司 36,520 4.18 国有法人股
上海鑫壤贸易有限公司 12,580 1.44 定向法人股
上海荣福室内装潢有限公司 10,980 1.26 定向法人股
沈阳市利达建筑工程有限公司 10,000 1.14 定向法人股
上海昆凌工贸有限公司 9,103 1.04 定向法人股
上海步欣工贸有限公司 8,000 0.92 定向法人股
工行沈阳市信托投资公司 7,100 0.81 定向法人股
四、前次募集资金的使用情况
本次收购发生前，本公司董事会已在历年年度报告中就募集资金使用情况进行了说明。
五、本次收购发生前发生变化情况
本公司在本次收购发生前，资产、业务、人员等情况与本公司2004年年度报告披露的情况无重大变化。
第三节 利益冲突
一、上市公司与收购人的关联方关系
股权交易时点一
2004年5月8日，田莉和沈阳万里汽车出租有限公司（以下简称“沈阳万里”）签订股权转让协议，受让沈阳万里持有的新东北电气投资有限公司（以下简称“新东投”）32.59%的股权和新东北电气（沈阳）发展有限公司（以下简称“新东发”）37.14%的股权。
2004年5月8日，徐明和深圳
