上海新时达电气股份有限公司关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了公司董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
一、公司董事薪酬方案
1、非独立董事
公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年15万元。
二、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本年薪及绩效奖金两部分组成。基本年薪按月发放，绩效奖金将按照年度绩效考核结果在次年发放。
三、其他事项
1、上述薪酬均为税前金额，涉及个人所得税将由公司统一代扣代缴。
2、如董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任、离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议、第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议决议。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2025年6月26日