西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

                     西藏矿业发展股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2013 年 4
月 25 日在西藏自治区拉萨市公司会议室召开。会前公司董事会办公室
于 2013 年 4 月 14 日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过
了以下议案：
    审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见公司同日公告的《公司二○一三年第一季度报告正文》
（2013-018）。
    特此公告。
                                            西藏矿业发展股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二○一三年四月二十五日