中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
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中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 5次会议于 2013年 4月 23日下午在成都召开，应到董事 7人，林斗明董事长、赵健、张明峰、靳廷华、张富贵董事亲自出席，武金波董事委托林斗明董事长代为出席并表决，于平董事委托张富贵董事代为出席并表决。会议由林斗明董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2012 年计提资产减值准备的议案》，并提交股东会审议；
1、因资产价值回升，转回坏账准备 3,099,453.64 元。
2、本期存货跌价准备余额 451,825.93 元，无变化。
3、本期固定资产减值准备转回 912,232.79 元，余额 1,230,476.24 元。
4、本期长期投资减值准备余额 40,410,700 元，无变化。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于 2012 年预计负债计提的议案》，并提交股东会审议；
本期公司对渉诉案件已决诉讼、为其它单位提供担保形成的或有负债进行预提负债 169.85万元，对与光大银行郑州纬二路支行执行和解协议、由省国资公司代为支付
3,935.01万元后，终结双方全部的债权债务，冲回预提负债余额 5,023.27万元。截至
2012年底预计负债余额 55,863,533.08元。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过公司 2012 年度财务决算报告，并提交股东会审议；
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过公司 2012 年度董事会报告，并提交股东会审议；
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
2五、审议通过公司 2012 年度利润分配预案，并提交股东会审议：
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2012年度公司实现净利润为 44,315,805.53元（其中因与河南光大银行实现重大债务重组收益 50,232,684.47元），
弥补以前年度亏损后，截止 2012年年末，未分配利润为-1,255,934,148.66元，根据《公
司法》和本公司《章程》的有关规定，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过公司 2012 年度报告，并提交股东会审议；
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度
审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜，并提交股东会审议。
2012 年度本公司向该事务所支付的酬金为：2012 年度报告审计费用 6万元。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
八、审议同意武金波董事因工作变动辞去公司董事，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 2票
九、审议增补杨旸女士任公司董事,并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 2票
十、决定于 2013 年 5 月 29 日下午召开公司 2012 年度股东大会（详见股东大会通
知）。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票特此公告。
附件：杨旸，女，1974 年 4 出生，经济学学士，中级会计师，1997 年 6 月毕业于重庆工业管理学院会计系会计电算化专业。1997 年至 2008 年 10 月在成都电焊机厂工作，历任出纳、会计、主管会计、财务处处长。2008 年 10月进入四川省国有资产投资管理有限责任公司工作，2010 年 3 月至 2012 年 6 月，任四川省国有资产投资管理有限责任公司财务部副部长，2012 年 6 月起任四川省国有资产投资管理有限责任公司财务部部长。
中国四川国际合作股份有限公司董事会二○一三年四月二十四日
