中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 5次会议于 2013年 4月 23日下午在成都召开,应到董事 7人,林斗明董事长、赵健、张明峰、靳廷华、张富贵董事亲自出席,武金波董事委托林斗明董事长代为出席并表决,于平董事委托张富贵董事代为出席并表决。会议由林斗明董事长主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于 2012 年计提资产减值准备的议案》,并提交股东会审议;
1、因资产价值回升,转回坏账准备 3,099,453.64 元。
2、本期存货跌价准备余额 451,825.93 元,无变化。
3、本期固定资产减值准备转回 912,232.79 元,余额 1,230,476.24 元。
4、本期长期投资减值准备余额 40,410,700 元,无变化。
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
二、审议通过《关于 2012 年预计负债计提的议案》,并提交股东会审议;
本期公司对渉诉案件已决诉讼、为其它单位提供担保形成的或有负债进行预提负债 169.85万元,对与光大银行郑州纬二路支行执行和解协议、由省国资公司代为支付
3,935.01万元后,终结双方全部的债权债务,冲回预提负债余额 5,023.27万元。截至
2012年底预计负债余额 55,863,533.08元。
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
三、审议通过公司 2012 年度财务决算报告,并提交股东会审议;
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
四、审议通过公司 2012 年度董事会报告,并提交股东会审议;
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
2五、审议通过公司 2012 年度利润分配预案,并提交股东会审议:
经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,2012年度公司实现净利润为 44,315,805.53元(其中因与河南光大银行实现重大债务重组收益 50,232,684.47元),
弥补以前年度亏损后,截止 2012年年末,未分配利润为-1,255,934,148.66元,根据《公
司法》和本公司《章程》的有关规定,2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
六、审议通过公司 2012 年度报告,并提交股东会审议;
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
七、审议通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度
审计机构,聘期一年;提请股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜,并提交股东会审议。
2012 年度本公司向该事务所支付的酬金为:2012 年度报告审计费用 6万元。
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
八、审议同意武金波董事因工作变动辞去公司董事,并提交股东大会审议。
表决结果:赞成 5票,反对 0票,弃权 2票
九、审议增补杨旸女士任公司董事,并提交股东大会审议。
表决结果:赞成 5票,反对 0票,弃权 2票
十、决定于 2013 年 5 月 29 日下午召开公司 2012 年度股东大会(详见股东大会通
知)。
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票特此公告。
附件:杨旸,女,1974 年 4 出生,经济学学士,中级会计师,1997 年 6 月毕业于重庆工业管理学院会计系会计电算化专业。1997 年至 2008 年 10 月在成都电焊机厂工作,历任出纳、会计、主管会计、财务处处长。2008 年 10月进入四川省国有资产投资管理有限责任公司工作,2010 年 3 月至 2012 年 6 月,任四川省国有资产投资管理有限责任公司财务部副部长,2012 年 6 月起任四川省国有资产投资管理有限责任公司财务部部长。
中国四川国际合作股份有限公司董事会二○一三年四月二十四日