读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
丽岛新材:第五届监事会第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2025-06-24

113680债券简称:丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2025年

日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知已于2025年

日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛飞先生主持,董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》》;

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,同意不再设置监事会,《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并修订《公司章程》和部分治理制度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体上披露的《丽岛新材:关于公司取消监事会、修订<公司章程>和部分治理制度的公告》(公告编号:2025-033)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司监事会

2025年6月24日


  附件:公告原文
返回页顶