威创集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年6月20日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月17日以邮件方式发出
5.会议主持人：罗漪女士
6.会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。
（二）会议出席情况
会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-057
共同推举董事、总经理罗漪女士代为履行公司董事长职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：李昂：无法全面评估该安排的适宜性，因此投弃权票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第六届董事会第十四次会议决议。
威创集团股份有限公司董事会
2025年6月20日