冰山冷热科技股份有限公司十届四次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2025年6月11日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2025年6月19日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于子公司拟参与竞拍国有出让用地土地使用权的报告
为解决历史遗留问题，保证房地一体，降低经营风险，公司子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司（“松洋压缩机”）拟参与竞拍国有出让用地土地使用权。
根据大连产权交易所挂牌公告，出让人大连市国有资产投资经营集团有限公司，出让土地面积53,966.34 m
，挂牌价为5,817.57万元。如松洋压缩机竞买成功，将以自有资金一次性支付出让价款。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于2025年6月11日召开独立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。（详见公司同日发布的《关于子公司拟参与竞拍国有出让用地土地使用权的关联交易公告》）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事专门会议会议记录。
冰山冷热科技股份有限公司董事会2025年6月20日