公告编号：2025-027证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年6月18日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
上海市浦东新区杨高南路799号3号楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王智飞先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数193,002,596股，占公司有表决权股份总数的37.40%。通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共149人，持有表决权的股份总数90,902,542股，占公司有表决权股份总数的17.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事3人，列席1人，董事陈玺仁先生、郭伟亮先生因工作原因缺席；
2.公司在任监事0人，列席0人；
3.公司董事会秘书列席会议；
上海市锦天城律师事务所宋国庆律师、孙琪琦律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。公司董事会各位董事认真总结2024年公司董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年度董事会工作报告》.
2.议案表决结果：
普通股同意股数266,309,456股，占出席本次会议有表决权股份总数的
93.80%；反对股数12,459,898股，占出席本次会议有表决权股份总数的4.39%；弃权股数5,135,784股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.81%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年度审计委员会工
作报告》
1.议案内容：
汇未来医疗服务股份有限公司2024年度审计委员会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数266,477,556股，占出席本次会议有表决权股份总数的
93.86%；反对股数11,916,798股，占出席本次会议有表决权股份总数的4.20%；弃权股数5,510,784股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.94%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年年度报告摘要》
1.议案内容：
《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年年度报告摘要》已经编制完毕，具体内容详见2025年4月29日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数266,526,256股，占出席本次会议有表决权股份总数的
93.88%；反对股数12,026,798股，占出席本次会议有表决权股份总数的4.24%；弃权股数5,352,084股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.89%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数264,989,956股，占出席本次会议有表决权股份总数的
93.34%；反对股数13,278,098股，占出席本次会议有表决权股份总数的4.68%；弃权股数5,637,084股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.99%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年度财务报表审计报告》，公司2024年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为-139,911,333.43元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-136,157,579.91元；母公司2024年度产生的净利润为-105,274,665.92元，报告期末，母公司累计未分配利润为-2,661,914,585.46元。根据《公司章程》的有关规定，鉴于公司现阶段的经营状况，公司决定2024年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数264,343,579股，占出席本次会议有表决权股份总数的
93.11%；反对股数14,109,475股，占出席本次会议有表决权股份总数的4.97%；弃权股数5,452,084股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.92%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《关于核定公司董事、监事2024年度薪酬的议案》
1.议案内容：
| 如上表所示，2024年度，由于董事、监事任期届满，上表中离任的董事、监事于2024年9月离任，公司董事、监事从公司实际获得的税前报酬金额合计为人民币212.86万元。 | ||||
2.议案表决结果：
普通股同意股数260,081,856股，占出席本次会议有表决权股份总数的
91.61%；反对股数18,619,575股，占出席本次会议有表决权股份总数的6.56%；弃权股数5,203,707股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.83%。
3.回避表决情况
无。
（七）审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
31 日，公司合并报表未分配利润为-892,947,667.19元，公司实收股本为516,065,720元，公司未弥补亏损金额超过了实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，公司未弥补的亏损达实收资本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的关于《未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数266,894,240股，占出席本次会议有表决权股份总数的
94.01%；反对股数12,680,875股，占出席本次会议有表决权股份总数的4.47%；弃权股数4,330,023股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.53%。
3.回避表决情况
无。
（八）审议通过《关于成立未来雪茄有限合伙企业并担任普通合伙人的议案》
1.议案内容：
有限合伙人(LP)：公开向社会招募有意向的投资者，有限合伙人合计出资19999万元。
3、项目投资方向
项目资金有以下三个投向：
（1）我方目前已与海南某雪茄原料种植企业达成合作意向，未来雪茄增资并控股该企业。该企业坐拥1500亩标准化雪茄烟叶种植基地，凭借独家掌握的古巴系烟叶驯化技术构建起独特的原料培育体系。其产出的优质烟叶稳定供应国内四大雪茄厂，是最大的国产雪茄原料核心供应基地。此次投资，旨在深度整合资源，强化原料端把控能力，为雪茄产业全链条发展筑牢根基。
（2）我方与意大利顶级雪茄用品设计品牌达成深度合作意向，双方拟共同出资2500万元成立合资公司。根据协议未来雪茄将持有合资公司80%股权，占据主导地位。新公司将依托意大利品牌的卓越设计理念与我方资源优势，专注于高端雪茄盒、智能雪茄柜、定制化整体雪茄房等产品的研发、生产与销售，致力于打造兼具艺术性与功能性的雪茄周边产品，树立行业高端品质标杆。
（3）我方已与技术方达成深度合作共识，拟通过合资形式成立一家生物科技公司。未来雪茄投入8000万元资金，聚焦生物科技在雪茄保存及调制、植物保鲜等领域的技术研发与应用落地，充分发挥双方资源优势，共同探索生物科技在特色领域的创新路径，推动相关产业的高质量发展。
综上所述，未来雪茄有限合伙的设立符合的产业发展战略和市场需求，具有良好的投资前景和发展潜力。建议股东会审议通过本议案，授权公司管理层办理相关事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数163,252,042股，占出席本次会议有表决权股份总数的
57.50%；反对股数119,490,896股，占出席本次会议有表决权股份总数的42.09%；弃权股数1,162,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.41%。
3.回避表决情况
无。
（九）审议通过《关于罢免公司第九届董事会全体董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司已被上海交易所摘牌退市。公司及全体股东蒙受了重大损失。为了挽回公司形象，恢复市场信任，重建公司治理体系确保公司及全体股东的长远利益，我们特此提议罢免现任董事会所有成员的职务，立即启动新董事的选举程序。此举旨在彻底清理导致公司陷入困境的管理层，为后续公司治理改革及业务重振奠定基础。
2.议案表决结果：
普通股同意股数163,287,042股，占出席本次会议有表决权股份总数的
57.51%；反对股数119,490,896股，占出席本次会议有表决权股份总数的42.09%；弃权股数1,127,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.40%。
3.回避表决情况
无。
（十）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
非独立董事选举
2. 关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 非独立董事张治国先生 | 26,328,726 | 9.27% | 否 |
| 10.02 | 非独立董事王志铭先生 | 189,797,300 | 66.85% | 是 |
| 10.03 | 非独立董事宋潇涛先生 | 269,115,439 | 94.79% | 是 |
| 10.04 | 非独立董事王智飞先生 | 178,172,888 | 62.76% | 否 |
| 10.05 | 非独立董事陈玺仁先生 | 180,289,700 | 63.50% | 是 |
| 10.06 | 非独立董事郭伟亮先生 | 98,295 | 0.03% | 否 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：宋国庆、孙琪琦
（三）结论性意见
经办律师认为，公司2024年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和本次股东会的召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东会的决议合法、有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王志铭 | 董事 | 就任 | 2025-06-18 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 宋潇涛 | 董事 | 就任 | 2025-06-18 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 陈玺仁 | 董事 | 就任 | 2025-06-18 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 王智飞 | 董事 | 离任 | 2025-06-18 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 郭伟亮 | 董事 | 离任 | 2025-06-18 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
五、备查文件
上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年年度股东会会议决议
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会2025年6月19日