厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

证券代码:600755                  证券简称:厦门国贸             编号:2013-18
          厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
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     厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第七届董事会二0一
三年度第四次会议于2013年4月15日以书面方式通知全体董事，并于2013年4月25日以
通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经认真审议讨论，通过
如下决议：
    一、《公司二 0 一三年第一季度报告正文与全文》（议案内容详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn）
     二、关于制定《公司财务管理制度》的议案
     三、关于制定《公司资金管理制度》的议案
     四、关于制定《公司问责制度》的议案
     特此公告。
     备查文件：
     1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一三年度第四次会议决议。
                                               厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                     二0一三年四月二十五日