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国金证券:2024年年度股东会决议公告 下载公告
公告日期:2025-06-19

证券代码:600109证券简称:国金证券公告编号:临2025-54

国金证券股份有限公司2024年年度股东会决议公告

重要内容提示:

?本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况(一)股东会召开的时间:2025年6月18日(二)股东会召开的地点:成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数559
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)1,578,981,195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)42.8663

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;首席信息官王洪涛因个人原因请假,其他高管列席

了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司《二〇二四年度董事会工作报告》的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,571,234,45799.50937,261,0380.4598485,7000.0309

2、议案名称:关于审议公司《二〇二四年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,571,219,15799.50847,288,0380.4615474,0000.0301

、议案名称:关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,571,199,75799.50717,262,6380.4599518,8000.0330

4、议案名称:关于审议公司《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,571,219,95799.50847,242,3380.4586518,9000.0330

5、议案名称:关于审议公司《二〇二四年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,571,652,05799.53587,060,5380.4471268,6000.0171

、议案名称:关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,570,909,95799.48887,702,7380.4878368,5000.0234

7、议案名称:关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,570,880,05799.48697,727,7380.4894373,4000.0237

8、议案名称:关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案

8.01与实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股774,891,48799.00877,308,3380.9337449,4000.0576

8.02议案名称:与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,206,878,08299.38377,033,7380.5792449,4000.0371

8.03议案名称:与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方

预计发生的关联交易

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,374,315,39799.45847,033,6380.5090449,5000.0326

8.04议案名称:与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,571,224,25799.50877,302,9380.4625454,0000.0288

8.05议案名称:与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,430,620,15799.45927,317,7380.5087460,6000.0321

9、议案名称:关于公司债务融资一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,560,960,61798.858712,772,9970.80895,247,5810.3324

10、议案名称:关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,560,898,38298.854712,770,2970.80875,312,5160.3366

11、议案名称:关于预计二〇二五年度担保总额的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,570,228,59899.44568,324,3970.5272428,2000.0272

12、议案名称:关于向下属子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,514,038,08795.887064,599,2084.0911343,9000.0219

13、议案名称:关于修订公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,571,653,75799.53596,995,3380.4430332,1000.0211

14、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,571,287,55799.51277,281,4380.4611412,2000.0262

15、议案名称:关于撤销公司监事会的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股1,571,214,05799.50807,338,5380.4647428,6000.0273

16、议案名称:关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,566,940,15799.237411,575,5380.7331465,5000.0295

17、议案名称:关于修订《国金证券股份有限公司董事、监事及高级管理人

员管理办法》议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,571,261,85799.51117,282,2380.4611437,1000.0278

18、议案名称:关于修订《国金证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理

制度》的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股1,570,952,45799.49157,539,4380.4774489,3000.0311

、议案名称:关于废止《国金证券股份有限公司监事履职考核与薪酬管理制度》的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,570,946,35799.49117,540,8380.4775494,0000.0314

20、议案名称:关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案

20.01董事候选人冉云审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,569,113,75799.37509,530,6380.6035336,8000.0215

20.02议案名称:董事候选人姜文国审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股1,559,864,48498.789318,608,9111.1785507,8000.0322

20.03议案名称:董事候选人赵煜审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,569,418,75799.39439,063,8380.5740498,6000.0317

20.04议案名称:董事候选人陈简

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,565,084,60099.119913,368,7950.8466527,8000.0335

20.05议案名称:董事候选人邓菁晖审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,569,542,95799.40228,930,4380.5655507,8000.0323

20.06议案名称:董事候选人尹林审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,569,542,95799.40228,930,4380.5655507,8000.0323

(二)累积投票议案表决情况

21、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
21.01独立董事候选人刘运宏1,564,747,94299.0985
21.02独立董事候选人唐秋英1,565,472,10699.1444
21.03独立董事候选人雷家骕1,565,142,06599.1235
21.04独立董事候选人李宏1,568,650,20299.3457

(三)现金分红分段表决情况

同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普通股股东1,358,134,605100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东140,582,700100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东72,934,75290.86867,060,5388.7966268,6000.3348
其中:市值50万以下普通股股东67,471,04697.21311,806,7392.6031127,5000.1838
市值50万以上普通股股东5,463,70650.31685,253,79948.3837141,1001.2995

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
5关于审议公司《二〇二四年度利润分配预案》的议案213,517,45296.68137,060,5383.1970268,6000.1217
6关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案212,775,35296.34537,702,7383.4878368,5000.1669
7关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案212,745,45296.33177,727,7383.4991373,4000.1692
8.01与实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易213,088,85296.48727,308,3383.3092449,4000.2036
8.02与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易213,363,45296.61167,033,7383.1848449,4000.2036
8.03与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易213,363,45296.61167,033,6383.1848449,5000.2036
8.04与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关213,089,65296.48767,302,9383.3067454,0000.2057
联交易
8.05与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易72,485,55290.30907,317,7389.1170460,6000.5740
9关于公司债务融资一般性授权的议案202,826,01291.840212,772,9975.78365,247,5812.3762
13关于修订公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案213,519,15296.68216,995,3383.1675332,1000.1504
16关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案208,805,55294.547711,575,5385.2414465,5000.2109
20.01董事候选人冉云210,979,15295.53199,530,6384.3155336,8000.1526
20.02董事候选人姜文国201,729,87991.343818,608,9118.4261507,8000.2301
20.03董事候选人赵煜211,284,15295.67009,063,8384.1041498,6000.2259
20.04董事候选人陈简206,949,99593.707513,368,7956.0534527,8000.2391
20.05董事候选人邓菁晖211,408,35295.72638,930,4384.0437507,8000.2300
20.06董事候选人尹林211,408,35295.72638,930,4384.0437507,8000.2300
21.01独立董事候选人刘运宏206,613,33793.5551
21.02独立董事候选人唐秋英207,337,50193.8830
21.03独立董事候选人雷家骕207,007,46093.7336
21.04独立董事候选人李宏210,515,59795.3220

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案14为特别决议议案,该议案已获得有效表决权股份总数

的2/3以上通过;

2、议案8涉及关联股东回避表决。具体为:长沙涌金(集团)有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、涌金投资控股有限公司、成都交子金融控股集团有限公司、山东通汇资本投资集团有限公司。

回避表决情况为:分项表决的议案8.01,关联股东长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司回避表决;议案8.02,关联股东成都产业资本控股集团有限公司回避表决;议案8.03,关联股东成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人成都鼎立资产经营管理有限公司、成都鼎立三实企业管理有限公司回避表决;议案8.05,关联股东山东通汇资本投资集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:刘浒、唐琪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2025年6月19日


  附件:公告原文
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