公告编号：2025-044证券代码：400251 证券简称：海印5 主办券商：爱建证券
广东海印集团股份有限公司第十一届董事会第三次临时会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年6月18日
2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月17日以电子邮件、书面送达方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。
5.会议主持人：邵建明
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
2.回避表决情况：
公司发现2024年第一季度、半年度财务报表存在以下会计差错更正事项。公司对2024年第一季度、半年度财务报表会计差错进行更正。本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律、法规的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司的会计核算更为准确、合理，符合公司发展的实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对本次会计差错进行更正。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2025-46号)。不存在需要回避表决的情况。
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于股东会临时提案不予提交股东会审议的议案》
1.议案内容：
不存在需要回避表决的情况。
公司董事会收到合计持有1%以上股份的股东代表黄建强书面提交的 《关于提请增加公司2024年年度股东会临时提案的函》，提请在公司于 2025 年6 月27 日召开的 2024 年年度股东会中增加相关提案。经公司董事会审慎讨论，相关议案不予提交股东会审议。
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于股东会临时提案不予提交股东会审议的公告》(公告编号：
2025-47号)。
2.回避表决情况：
公司董事会收到合计持有1%以上股份的股东代表黄建强书面提交的 《关于提请增加公司2024年年度股东会临时提案的函》，提请在公司于 2025 年6 月27 日召开的 2024 年年度股东会中增加相关提案。经公司董事会审慎讨论，相关议案不予提交股东会审议。
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于股东会临时提案不予提交股东会审议的公告》(公告编号：
2025-47号)。不存在需要回避表决的情况。
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
广东海印集团股份有限公司
董事会2025年6月18日