证券简称:国通管业 证券代码:600444 公告编号:2013-017
安徽国通高新管业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称\"公司\")第五届董事会第
一次会议通知于 2013 年 04 月 17 日以电子邮件和书面方式发出,会议于
2013 年 04 月 23 日下午 5 点 30 分在公司三楼会议室以现场方式召开。会
议应出席董事 11 人,实到 10 人,实际参与表决董事 11 人。独立董事叶青
因公务原因未能出席本次会议,委托独立董事田田代为出席表决。本次董
事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法
有效。会议审议并形成如下决议:
一、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举陈学东先生为公司第五届董事会董事长、法定代表人,任期从本
次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。(简历见附件)
该议案获同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
选举钱俊先生为公司第五届董事会副董事长,任期从本次董事会通
过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。(简历见附件)
该议案获同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于选举董事会下属各专门委员会委员的议案》
选举公司各专项委员会委员及各委员会主任名单如下:
1、战略决策委员会:陈学东先生、樊高定先生、田田女士、张本照
先生,其中陈学东先生担任战略决策委员会主任;
2、审计委员会:张本照先生、田田女士、樊高定先生、许强先生、
刘志祥先生 ,其中张本照先生担任审计委员会主任;
3、薪酬与考核委员会:田田女士、樊高定先生、张本照先生、钱俊
先生、窦万波先生,其中田田女士担任薪酬与考核委员会主任;
4、提名委员会:田田女士、樊高定先生、张本照先生、许强先生、
窦万波先生,其中许强先生担任提名委员会主任。
上述委员的任期均从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期
届满为止。
该议案获同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
根据董事长提名,同意聘任窦万波先生为公司总经理。(简历见附件)
该议案获同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、《关于聘任公司高管人员的议案》
根据总经理提名聘任张长才先生为公司副总经理,聘任徐盛富先生为
公司财务总监,聘任刘泳先生为公司总工程师。(简历见附件)
该议案获同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据董事会提名推荐聘任钱俊先生为公司董事会秘书,因目前尚未取
得董事会秘书资格,将参加最近一期董秘培训并取得资格。聘任杜世武先
生为公司证券事务代表。(个人简历见附件)
该议案获同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2013 年 04 月 25 日
附件 1:
董事长陈学东简历:
陈学东,男,中国国籍,1964 年 8 月生,工学博士,研究员,教授级
高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。现任合肥通用机械研究院院长、
党委书记,兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心主任,为国际
压力容器学会亚太地区委员会(ICPVT AORC)委员、中国机械工程学会常
务理事、中国制冷学会副会长、国家质检总局特种设备安全技术委员会副
主任委员、中国通用机械工业协会副会长、中国特种设备检验协会副理事
长、中国液压气动密封件工业协会副会长、中国化工装备协会副会长、全
国气瓶标准化技术委员会副主任、全国锅炉压力容器标准化技术委员会副
秘书长、中国合格评定国家认可委员会检查机构技术委员会委员,是安徽
省人民政府学位委员会委员。陈学东从事科研开发工作二十七年来,曾荣
获国家科学技术进步二等奖 4 次,是国家“千百万人才工程”第一、第二
层次人选及中国机械工业集团有限公司的高层次科技专家,是安徽省重大
科技成就奖获得者。
副董事长、董事会秘书简历:
钱俊,男,1964 年生,中共党员,硕士研究生学历,1984 年 5 月
参加工作。1984 年 5 月至 1996 年 12 月历任枞阳县劳动服务公司营业
员、合肥化工学校教员、安徽省江淮磷矿工人、技术员、工程师、车间
主任;1997 年 1 月至 1998 年 3 月任安徽省皖西化工厂副厂长;19 98
年 4 月至 1999 年 10 月任合肥胶带厂副厂长;1999 年 11 月至 2002 年 8
月任合肥江淮化肥总厂副厂长;2002 年 9 月至 2008 年 4 月任安徽海丰
精细化工股份有限公司董事、总经理;2008 年 5 月至 2008 年 12 月任
安徽国通高新管业股份有限公司党委书记、董事长、总经理职务;2009
年 1 月至今任安徽国通高新管业股份有限公司公司党委书记、董事长。
总经理简历:
窦万波,男,中国国籍,1963 年 5 月生,工学博士,研究员,享受
国务院政府特殊津贴专家。现任合肥通用机械研究院副院长、党委委员,
兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、中国钢结构协会
理事兼容器管道分会秘书长、全国锅炉压力容器标准化技术委员会固定式
压力容器分技术委员会委员、中国机械工程学会焊接学会理事、安徽省焊
接学会副理事长等职务,是中国机械工业集团有限公司的高层次科技专家,
2010 年荣获全国优秀科技工作者。主持及参加了十多项国家及省部级科技
攻关项目,在各类技术刊物正式发表的学术论文四十余篇,并获得国家科
技进步三等奖 1 次、省部级科技进步一等奖 2 次、省部级科技进步二等奖
2 次。
副总经理简历:
张长才,男,张长才,男,1962 年 11 月生,安徽桐城人,高级工程
师、国家注册监理工程师、国家注册咨询工程师,上海同济大学建筑材料
系高分子专业(五年制)毕业。1986 年 6 月至 2003 年元月在安徽省建材
科研所工作,先后担任安徽省建材科研所实验厂副厂长、化学建材室副主
任、实验厂厂长、化学建材室主任、省地方材料质检站副站长、省水泥制
品质检站副站长、省新型建材及制品技术开发中心副主任等;2003 年 2 月
至 2012 年 6 月在安徽国风集团有限公司工作,先后担任国风集团项目部部
长、项目技术部部长、国风集团副总工程师、国通管业董事、国风集团总
工程师、国风矿业公司董事长,国风非金属公司董事长、总经理;2012 年
7 月至今在安徽国通高新管业股份有限公司工作,担任副总经理。
财务总监简历:
徐盛富,男,中国国籍,1965 年生,本科学历,高级会计师。历任
合肥通用机械研究院财务处副处长、资产财务部部长、院长助理、合肥通
用特种材料有限公司董事长、合肥通用无损检测技术有限公司董事长,中
国机械工业集团有限公司高级会计师评委。现任安徽国通高新管业股份有
限公司财务总监。
总工程师简历:
刘泳,男,1963 年 11 月出生,汉族,中共党员,工程师,本科学历,
2000 年进入安徽国风集团,从事技术和管理工作,2008 年 1 月起至今任安
徽国通高新管业股份有限公司总工程师。
证券事务代表简历:
杜世武,男,1981 年生,中共党员,本科学历,2005 年 8 月进入安徽
国通高新管业股份有限公司,从事法律事务管理及证券事务管理工作,2011
年 12 月取得了上海证券交易所董事会秘书任职资格。现任公司法规办副主
任、证券事务代表。
附件 2:
安徽国通高新管业股份有限公司
独立董事独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为安徽国通管业股
份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事就公司第五届董事会第一次会
议审议《关于聘任公司高管的议案》事项发表独立意见如下:
同意聘任窦万波先生为公司总经理,聘任张长才先生为公司副总经理,
聘任徐盛富先生为公司财务总监,聘任刘泳先生为公司总工程师,钱俊先
生为公司董事会秘书。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、
专业素养等情况的基础上进行的,被提名人具备担任相应职务的资格和能
力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
独立董事:
樊高定 张本照 田田 叶青
二〇一三年四月二十三日