证券简称：国通管业 证券代码：600444 公告编号：2013-016
安徽国通高新管业股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决提案；
●本次股东大会采取现场投票表决方式。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2013 年 4 月 23 日下午 3 点
2、会议召开地点：本公司三楼会议室
3、出席本次股东大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股
份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 34,658,911
占公司有表决权股份总数的比例（％） 33%
4、表决方式：现场投票表决。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长钱俊先生主持。
7、出席或列席情况：公司部分董事、监事及高管人员列席了会
议，安徽承义律师事务所孙艺茹和李婷婷两位律师见证了本次会议。
8、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章
程的有关规定。
二、提案审议情况
1、会议以累积投票的方式通过了《关于公司董事会换届选举的
议案》，选举陈学东、许强、窦万波、金维亚、钱俊、雍跃、刘志祥
为公司第五届董事会董事。其中，田田、樊高定、张本照、叶青为独
立董事。候选人王瑞华获得 12,128,291 个累积投票权，未当选为公
司第五届董事会董事。
序 董事（独立董 获得投票权数 获 得 投 票 权 数 是 否
号 事候选人） 比例（%） 通过
1 陈学东 28,683,226 82.75 是
2 许强 28,683,226 82.75 是
3 窦万波 28,683,226 82.75 是
4 金维亚 28,683,226 82.75 是
5 钱俊 42,623,011 122.98 是
6 雍跃 28,625,651 82.59 是
7 王瑞华 12,128,291 34.99 否
8 刘志祥 44,502,520 128.40 是
9 田田 34,658,911 100 是
10 樊高定 34,658,911 100 是
11 张本照 34,658,911 100 是
12 叶青 34,658,911 100 是
以上相关人员简历请见 2013 年 4 月 3 日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓ
ｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》
（临 2013－003），其中董事刘志祥个人简历及最近五年工作经历见
附件 1。
2、议以累积投票的方式通过了《关于公司监事会换届的议案》，
选举董爱存、史敏为公司第五届监事会监事，与职工代表选举的职工
监事徐全茂共同组成公司第五届监事会。
序 监事候选人 获得投票权数 获 得 投 票 权 数 是 否
号 比例（%） 通过
1 董爱存 34,656,011 100.01 是
2 史敏 34,661,811 100.008 是
以上相关人员简历请见 2013 年 4 月 3 日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓ
ｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《第四届监事会第十四次会议决议公告》
（2013－005）。
三、律师见证情况
本次股东大会由安徽承义律师事务所指派孙艺茹和李婷婷两位
律师出席会议，并出具了法律意见书。法律意见书认为：国通管业本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程
序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会
通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽国通高新管业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽国通高新管业股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 25 日
附件 1：
董事刘志祥简历：
刘志祥，男，中国国籍，1977 年 9 月生，会计师，高等教育自
学考试会计专业专科学历。2005 年 6 月至 2006 年 1 月，担任山东京
博控股发展有限公司财务部部长。2006 年 1 月至 2007 年 7 月，担任
山东京博控股发展有限公司财务管理部主任管理财务师。2006 年 4
月至 2006 年 11 月，先后担任山东京博控股发展有限公司预算管理部
副部长、部长。2005 年 12 月至 2008 年 4 月，先后担任山东京博控
股发展有限公司信息中心主任、信息资源部部长、信息技术部部长。
2008 年 4 月至 2008 年 8 月，担任山东京博控股发展有限公司首席财
务官秘书。2008 年 6 月至 2009 年 2 月，担任山东京博控股发展有限
公司预算管理部部长。2009 年 2 月至 2010 年 3 月，担任安徽国通高
新管业股份有限公司财务部部长。2009 年 7 月至 2010 年 3 月，担任
安徽国通高新管业股份有限公司财务副总监。2010 年 3 月至 2010 年
12 月，先后担任山东京博控股发展有限公司预算管理部部长、总监。
2010 年 12 月至 2011 年 12 月，担任山东京博控股股份有限公司预算
管理部总监。2010 年 12 月至今，担任山东京博控股股份有限公司董
事会秘书。
