亚宝药业集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2013 年 4 月 24
日在公司总部会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,郭江明董事因公
出差委托任武贤董事长代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先
生主持,会议审议并经表决一致通过了如下决议:
一、审议通过了公司 2012 年度董事会工作报告;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了公司 2012 年度总经理工作报告;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了公司 2012 年度独立董事述职报告;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、审议通过了公司 2012 年度财务决算报告;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了公司 2012 年度利润分配预案;
经致同会计师事务所审计,公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利
润 112,287,473.14 元,提取法定公积金 12,162,180.81 元,加上以前年度未分
配利润 314,711,588.40 元,可供股东分配利润为 414,836,880.73 元。
公司2012年度利润分配预案:拟以2012年12月31日总股本69200万股为基数,
向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配34,600,000元,剩余
未分配利润结转下一年度。不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表意见如下:公司 2012 年度利润分配预案符合公司经营实
际及未来发展需要,符合《公司章程》及相关规定,有利于公司的长远发展,有
利于利润分配政策的稳定性和可持续性,相关决策程序合法有效。我们同意该事
项并提交股东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了公司 2012 年年度报告及摘要;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
七、审议通过了关于续聘致同会计师事务所为本公司财务审计机构的议案;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
九、审议通过了公司 2012 年度内部控制自我评价报告;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十、审议通过了公司 2012 年度社会责任报告;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十一、审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案;
同意将公司募集资金投资项目固体制剂药用塑料瓶 cGMP 生产线建设项目投
资总额由 20479 万元调减至 10130 万元,募集资金投入金额由 15883.98 万元调
减至 8745 万元;将调减的募集资金 7138.98 万元变更至硫辛酸注射液生产线建
设项目。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十二、审议通过了公司 2013 年第一季度报告全文及正文;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十三、审议通过了关于全资子公司转让部分土地使用权的议案;
同意公司全资子公司亚宝药业太原制药有限公司将闲置土地中合计 48979
平方米(73.4685 亩)的国有工业用地土地使用权以评估价格 2826.09 万元转让
给太原华民工贸有限公司。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述第一、三、四、五、六、七、十一项议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2013 年 4 月 26 日