亚宝药业集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2013 年 4 月 24 日在
公司总部会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘崇兴先生主持,会议审议并经表决一
致通过了如下决议:
一、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议公司 2012 年度财务决算报告;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议公司 2012 年年度报告及摘要;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事会对公司 2012 年年度报告及摘要审核后,一致认为:
1、公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的
有关规定;
2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和
财务状况等事项;
3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司 2012 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
四、审议公司 2012 年度内部控制自我评价报告;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议关于变更募集资金投资项目的议案;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事会认为:公司本次变更募集资金投资项目,符合公司募集资金项目
建设的实际情况,有利于提高募集使用效率,实现公司效益最大化,变更的程序
符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向和
损害公司及全体股东利益的情况。
同意将《关于变更募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会审议。
七、审议公司 2013 年第一季度报告全文及正文。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事会对公司 2013 年第一季度报告全文及正文审核后,一致认为:
1、公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定;
2、公司 2013 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管
理和财务状况等事项;
3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司 2013 年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
上述第一、二、三、六项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司监事会
2013 年 4 月 26 日