国电南瑞科技股份有限公司关于选举公司董事长及总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过，董事会选举郑宗强先生担任公司第九届董事会董事长、董事会战略委员会召集人、董事会科技创新委员会召集人、董事会环境、社会及治理（ESG）委员会召集人、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满日止。根据《公司章程》规定，郑宗强先生选举成为公司董事长的同时担任公司法定代表人，公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。简历详见2025年6月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》附件。
同时因岗位变动，郑宗强先生申请辞去公司副董事长、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，郑宗强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郑宗强先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，其辞去副董事长、总经理职务不会影响公司的正常生产经营，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成副董事长、总经理的补选工作。
董事会对郑宗强先生在担任副董事长、总经理期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月十八日