招商局南京油运股份有限公司关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月16日收到公司董事梅向才先生的书面辞职报告。梅向才先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 梅向才 | 董事 | 2025年6月16日 | 2027年4月18日 | 工作变动 | 否 | 不适用 | 否 |
二、离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，梅向才先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生影响。梅向才先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
梅向才先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
2025年6月17日