山东天岳先进科技股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、补选第二届董事会非独立董事情况
鉴于公司原董事王欢先生已辞去公司第二届董事会董事职务，为保障公司董事会工作的正常运行，公司开展了董事补选工作。经董事会提名，并经公司提名委员会审核同意，公司董事会同意提名王俊国先生（简历见附件）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
同时为符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外监管法规的要求，公司确认王俊国先生董事角色为执行董事，自公司股东大会审议通过并自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
本事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司
董事会2025年6月17日
附件：非独立董事候选人简历王俊国先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1996年7月至2006年7月，历任济南恒舜制衣有限公司出纳、会计、财务部长；2006年
月至2008年
月，任济南伊科金属制品有限公司财务经理；2008年7月至2014年3月，任山东九天贡阿胶制品有限公司财务总监；2014年4月至2016年7月，任济南崔一经贸有限公司财务总监；2016年8月至2024年8月22日，任天岳先进财务总监，财务BP；2024年8月22日至今，任天岳先进证券事务代表。
截至本公告披露日，王俊国先生未直接持有公司股票，通过持有上海爵芃企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海爵芃”）5.0761%的份额，上海爵芃持有上海麦明企业管理中心（有限合伙）76.6438%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，王俊国先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。