本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2005年9月16日以电邮和传真方式向全体董事发出召开第五届第二十二次董事会的会议通知，会议于2005年9月29日在武汉经济技术开发区金凯东亚酒店召开，应到董事11人，实到董事10人，有效表决票11票。刘文胜先生因工作原因委托刘琪先生代为表决，公司监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。由于公司副董事长因工作原因无法出席本次会议，因此董事会推举刘琪先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
一、关于选举赵邵安先生为公司第五届董事会董事长的议案。
二、关于修改与第一大股东签订的《债权收购协议书》有关内容的议案。
公司与武汉经开投资有限公司（以下简称"经开"）于2005年4月27日签订了《债权收购协议书》，经开同意以货币资金 129,118,321.76元，收购公司的应收款项 129,118,321.76元，该方案已经五届十九次董事会和2004年度股东大会审议通过。但由于一方面，近年来作为第一大股东的经开公司不仅没有侵占本公司利益，而且在许多方面给予了很大支持；另一方面，支付此笔款项也给经开公司带来一定经济压力，致使其自身的经营受到影响。
鉴于以上原因，武汉经开投资有限公司、湖南安邦投资集团有限公司（以下简称"安邦"）以及我司三方签订了《资产重组协议书》，安邦拟以经审计后不低于129,118,321.76元的资产置换经开对公司以现金方式收购的相关债权。此议案尚需提交股东大会审议。该事项属关联交易，具体情况将随后详细披露。
特此公告
武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
二00五年十月十一日
