证券代码：600715证券简称：文投控股公告编号：2025-048
文投控股股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
2.股东会召开日期：2025年6月24日
3.股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600715 | 文投控股 | 2025/6/17 |
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：首都文化科技集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2025年6月4日披露《文投控股股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-043），单独持有19.71%股份的股东首都文化科技集团有限公司，在2025年6月13日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）审议《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；
（2）审议《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。具体内容详见公司于同日披露的《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）、《文投控股股份有限公司关于购买董事和
高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-045）。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月4日公告的原股东会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2025年6月24日14点00分召开地点：北京市朝阳区弘善家园413号楼12层会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年6月24日
至2025年6月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 文投控股股份有限公司2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 文投控股股份有限公司2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 文投控股股份有限公司2024年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 文投控股股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的议案 | √ |
| 5 | 文投控股股份有限公司2024年度利润分配方案 | √ |
| 6 | 文投控股股份有限公司2024年年度报告 | √ |
| 7 | 文投控股股份有限公司2024年度内部控制评 | √ |
| 价报告 | ||
| 8 | 文投控股股份有限公司独立董事述职报告 | √ |
| 9 | 文投控股股份有限公司2025年度财务预算报告 | √ |
| 10 | 文投控股股份有限公司关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案 | √ |
| 11 | 文投控股股份有限公司2025年度董事薪酬方案 | √ |
| 12 | 文投控股股份有限公司2025年度监事薪酬方案 | √ |
| 13 | 文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订《公司章程》及相关附件的议案 | √ |
| 14 | 文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 | √ |
| 15 | 文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-12已经公司于2025年4月8日召开的十一届董事会第二次会议、十一届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。
议案13已经公司于2025年6月3日召开的十一届董事会第四次会议、十一届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2025年6月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。
议案14-15已经公司于2025年6月13日召开的十一届董事会第五次会议、十一届监事会第五次会议审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。
2、特别决议议案：议案13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2025年6月14日
附件：授权委托书
授权委托书文投控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 文投控股股份有限公司2024年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 文投控股股份有限公司2024年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 文投控股股份有限公司2024年度财务决算报告 | |||
| 4 | 文投控股股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的议案 | |||
| 5 | 文投控股股份有限公司2024年度利润分配方案 | |||
| 6 | 文投控股股份有限公司2024年年度报告 | |||
| 7 | 文投控股股份有限公司2024年度内部控制评价报告 | |||
| 8 | 文投控股股份有限公司独立董事述职报告 | |||
| 9 | 文投控股股份有限公司2025年度财务预算报告 |
| 10 | 文投控股股份有限公司关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案 |
| 11 | 文投控股股份有限公司2025年度董事薪酬方案 |
| 12 | 文投控股股份有限公司2025年度监事薪酬方案 |
| 13 | 文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订《公司章程》及相关附件的议案 |
| 14 | 文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 |
| 15 | 文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。