山东海化股份有限公司第五届董事会2013年第三次会议决议公告

                  山东海化股份有限公司第五届董事会
                         2013 年第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届董事会 2013 年第三次会议通知于 2013
年 4 月 15 日以电子邮件方式下发给公司 8 名董事。会议于 4 月 25 日以通
讯方式召开，由公司董事长李云贵先生主持，公司 8 名董事参加了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、2013 年第一季度报告（正文及全文）
    该项议案表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、关于核销应收账款坏账的议案
    根据《企业会计准则》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
及公司相关规章制度，为真实反映企业财务状况,公司对部分应收账款坏
账进行核销。
    （详见 2013 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网的《山东海化股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》）
    该项议案表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                            山东海化股份有限公司董事会
                                                   2013 年 4 月 26 日