山东海化股份有限公司第五届监事会 2013 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海化股份有限公司第五届监事会 2013 年第三次会议通知于 2013 年 4 月 15 日以电子邮件方式下发给公司 5 名监事,会议于 4 月 25 日以通 讯方式召开。会议由监事会主席孙天一先生主持,公司 5 名监事参加了会 议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过认真审议,通过了如下决议: 1、公司 2013 年第一季度报告(正文及全文) 该项议案表决结果为同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 2、关于核销应收账款坏账的议案 根据《企业会计准则》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 及公司相关规章制度,公司对部分应收账款坏账进行核销。 该项议案表决结果为同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2013 年 4 月 26 日
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公告日期:2013-04-26 |
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