天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

                  天津国恒铁路控股股份有限公司
             第八届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    2013年4月24日，天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八
届董事会第三十三次会议在天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室
召开，会议通知于4月17日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7
人（含独立董事3人），实际参与表决5人（董事宋金球因工作原因未能出席会议，
授权委托董事蔡文杰出席会议并行使签字表决权，独立董事赫国胜因工作原因未
能出席会议，授权委托独立董事李书锋出席会议并行使签字表决权），符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长蔡文杰主持，经会议讨论
一致通过以下议案：
    一、审议通过《公司2012年董事会报告》。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《公司2012年度报告》及其《摘要》。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《公司2012年度财务报告》。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
    经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2012年度公司实现净利润为-44，
490，510.37元，年初未分配利润219,500,869.77元，2012年末合计未分配利润
175,010,359.40元。鉴于公司2013年综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司
2013年流动资金将比较紧张。经公司董事会研究决定：为保证公司现金正常运转
及公司进一步发展，公司2012年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金
转增股本。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、同意2013年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2013
年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    上述议案尚需提交股东大会审议通过。
    六、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2012年度内部控制自我评价
报告》。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过公司《2013年第一季度季度报告》。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过关于召开2012年度股东大会的议案。2012年度股东大会的召开
时间见公司发布的关于召开2012年度股东大会的通知（公告编号2013-014）。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                      天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                                                   二〇一三年四月二十四日