证券简称：国恒铁路 证券代码：000594 公告编号：2013-014
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）第八届董
事会第三十三次会议于 2013 年 4 月 24 日在天津市和平区新兴路万科都市花园 5 号
楼 25 层会议室召开，会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实际参与表决
5 人（董事宋金球因工作原因未能出席会议，授权委托董事蔡文杰出席会议并行使
签字表决权，独立董事赫国胜因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事李书锋
出席会议并行使签字表决权），会议由董事长蔡文杰主持，会议决定召开公司 2012
年年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。
（二）会议日期和时间：2013 年 6 月 14 日上午 9：30 分 。
（三）股权登记日： 2013 年 6 月 7 日。
（四）会议地点：深圳市罗湖区和平路 1199 号金田大厦 8 层会议室。
（五）会议召开方式：采用现场会议投票形式。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2012年董事会工作报告》。
（二）审议《公司2012年监事会工作报告》。
（三）审议《公司2012年度报告》及其《摘要》。
（四）审议《公司2012年度财务报告》。
（五）审议《公司 2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2012年度公司实现净利润为-44，490，
510.37元，年初未分配利润219,500,869.77元，2012年末合计未分配利润
175,010,359.40元。鉴于公司2013年综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司2013
年流动资金将比较紧张。经公司董事会研究决定：为保证公司现金正常运转及公司
进一步发展，公司2012年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。
（六）审议2013年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2013年审
计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元。
上述议案的具体内容详见2013年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网上刊登的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》和《第七届监事会第
十次会议决议公告》。
三、出席会议对象
（一） 2013 年 6 月 7 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（二）本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是
本公司股东；
（三）本公司董事、监事和高级管理人员；
（四）本公司聘请的律师。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出
具的授权委托书、出席人身份证进行登记；
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式
附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2013 年 6 月 13 日 9:30――16:00 。
（三）登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他
（一）会期一天，参会股东费用自理。
（二）联系人：廖小庆、徐少阳
（三）咨询电话：022-23686400
（四）传真： 022-23686220
六、备查文件
（一）相关董事会决议及公告。
（二）《公司2012年董事会工作报告》；
（三）《公司2012年监事会工作报告》；
（四）《公司2012年度财务报告》；
（五）《公司 2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日
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附件 1：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限
公司 2011 年年度股东大会，委托权限为： 。
股东帐号：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
