证券简称:*ST 恒立 证券代码:000622 公告编号: 2013-22
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2013 年 4 月 24 日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过《设立汽车
零部件公司的议案》。现将本次成立全资子公司的情况公告如下:
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
岳阳恒立冷气设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资人
民币 3000 万元,在岳阳市城陵矶临港产业新区设立一家经营范围为汽车、工程
机械等产品的空调系统及部件的研发、制造、销售,其他汽车零部件产品的加工、
销售的全资子公司(以下简称“零部件公司”)。
2、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批
准。零部件公司的设立还须经相关工商部门办理登记备案手续。本次对外投资不
构成关联交易。
二、投资主体介绍
本公司是零部件公司的唯一投资主体,无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称: 以工商最终核准为准。
2、注册资本:人民币 3000 万元,公司出资比例 100%;
3、资金来源及出资方式:以自有资金出资;
4、经营范围:汽车、工程机械等产品的空调系统及部件的研发、制造、销
售,其他汽车零部件产品的加工、销售。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为:投资设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)对外投资目的
整合现有的汽车空调业务,增强公司盈利能力。
(二)存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临市场风险,公司将会以不同的对策和措施
控制风险和化解风险,力争获得良好的投资回报。
(三)对公司的影响
公司本次对外投资设立子公司,可以进一步明确公司现有业务的未来发展路
径,有利于公司保留并发挥历史传统、优化并提升现有业务结构、分享国内汽车
产业快速发展的成果,同时能够在提升经营效率、改善人员激励机制等方面有积
极的作用。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2013 年 4 月 24 日