证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号： 2013-22
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2013 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《设立汽车
零部件公司的议案》。现将本次成立全资子公司的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人
民币 3000 万元，在岳阳市城陵矶临港产业新区设立一家经营范围为汽车、工程
机械等产品的空调系统及部件的研发、制造、销售，其他汽车零部件产品的加工、
销售的全资子公司（以下简称“零部件公司”）。
2、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批
准。零部件公司的设立还须经相关工商部门办理登记备案手续。本次对外投资不
构成关联交易。
二、投资主体介绍
本公司是零部件公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称： 以工商最终核准为准。
2、注册资本：人民币 3000 万元，公司出资比例 100％；
3、资金来源及出资方式：以自有资金出资；
4、经营范围：汽车、工程机械等产品的空调系统及部件的研发、制造、销
售，其他汽车零部件产品的加工、销售。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为：投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
整合现有的汽车空调业务，增强公司盈利能力。
（二）存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将会以不同的对策和措施
控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
（三）对公司的影响
公司本次对外投资设立子公司，可以进一步明确公司现有业务的未来发展路
径，有利于公司保留并发挥历史传统、优化并提升现有业务结构、分享国内汽车
产业快速发展的成果，同时能够在提升经营效率、改善人员激励机制等方面有积
极的作用。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2013 年 4 月 24 日
