武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

                    武汉三特索道集团股份有限公司
                   第九届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二次会议通知
于 2013 年 4 月 14 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议
于 2013 年 4 月 24 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼公司 8 楼会
议室召开。会议由董事长齐民先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9
名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会
议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
     经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
     一、审议通过公司《2013 年第一季度报告》；
          同意 9      票，反对 0 票，弃权 0      票
     二、审议通过《关于投资贵州太平河休闲旅游度假区的议案》；
          同意 9      票，反对 0 票，弃权 0      票
     详细内容见今日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn 上的《武汉三特索道集团股份有限公司
关于投资贵州太平河休闲旅游度假区的公告》。
     三、审议通过《关于全资子公司增资暨引入特定投资人的议案》；
          同意 9      票，反对 0 票，弃权 0      票
     详细内容见今日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn 上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于
全资子公司增资暨引入特定投资人的公告》。
    四、审议通过《关于投资内蒙黄岗梁风景旅游区一期项目的议案》；
    详细内容见今日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn 上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于
投资内蒙黄岗梁风景旅游区一期项目的公告》。
    同意 9    票，反对 0 票，弃权 0       票
    五、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理办法>的议案》。
    同意 9    票，反对 0 票，弃权 0       票
    详细内容见今日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上的
《武汉三特索道集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理办法》。
    特此公告。
                               武汉三特索道集团股份有限公司
                                       董    事    会
                                     2013 年 4 月 26 日