石家庄以岭药业股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九
次会议于 2013 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会
议通知和文件于 2013 年 4 月 15 日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。
会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。会议由公司董事长吴以岭
先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程
序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:
一、审议通过了《2013 年第一季度报告》。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和《巨潮资讯网》的公司 2013 年第一季度报告全文及正文)
二、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
2012 年 9 月 6 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于使用超募资金投资设立全资子公司并实施“中药材野生资源综合开发利用项
目”的议案》。公司决定使用超募资金 4,980.21 万元投资建设“中药材野生资源
综合开发利用项目”。项目实施方式是以公司在项目所在地投资设立全资子公司,
并由该全资子公司负责实施“中药材野生资源综合开发利用项目”。保荐机构中
信证券股份有限公司和公司独立董事均对此发表了同意意见。
根据该次会议决议,2012 年 9 月 21 日公司以超募资金 2,000 万元在涉县投
资设立了全资子公司涉县以岭燕赵中药材有限公司(以下简称“涉县以岭”),并
由其实施“中药材野生资源综合开发利用项目”。
(详见 2012 年 9 月 7 日和 2012 年 9 月 26 日分别披露于《中国证券报》、 上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》的 2012-034《关于使
用超募资金投资设立全资子公司并实施“中药材野生资源综合开发利用项目”的
公告》和 2012-037《关于子公司完成工商注册登记的公告》。)
经审议,董事会决定根据涉县以岭的实际经营需要和项目进展情况,以投资
额度内的超募资金 2,980.21 万元对涉县以岭进行增资,以便其继续实施“中药材
野生资源综合开发利用项目”。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于投资建设以岭营销大厦和科技成果转化中心项目的
议案》。
公司决定自筹资金 38,297.30 万元投资建设以岭营销大厦及科技成果转化中
心项目。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和《巨潮资讯网》的 2013-033《关于投资建设以岭营销大厦和科技成果转化中
心项目的公告》)
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 26 日