永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2025年6月9日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年6月3日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司编制了《永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2025-043）。
三、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永泰运化工物流股份有限公司监事会
2025年6月10日