证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2013-016
天顺风能（苏州）股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度股东大
会于 2013 年 4 月 25 日(星期四)上午 9:30 在江苏省太仓经济开发区宁波东路 28
号公司三楼会议室以现场投票表决方式召开。会议由公司董事会召集，董事长严
俊旭先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、规范性文件
和公司章程等有关规定。
出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共 4 名，代表公司有表决权股
份 144,000,100 股，占公司总股本 205,750,000 股的 69.99%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场投票方式进行
了表决。会议审议表决结果如下：
1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 144,000,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份数的 0%。
2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 144,000,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份数的 0%。
3、审议通过《2012 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 144,000,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份数的 0%。
4、审议通过《2012 年度财务决算报告》
表决结果：同意 144,000,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份数的 0%。
5、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 144,000,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份数的 0%。
6、审议通过《关于 2012 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 144,000,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份数的 0%。
公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所邹菁、孙丽娟律师列席本次会议进行了现场见证并
出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）
股份有限公司 2012 年年度股东大会合法、有效。
《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、天顺风能（苏州）股份有限公司2012年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司
2012年年度股东大会的法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2013 年 4 月 25 日
