浙江新和成股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

                        浙江新和成股份有限公司
                   第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江新和成股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2013 年 4 月 20 日以
电子邮件和传真方式发出会议通知，于 2013 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。
应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有
限公司 2013 年第一季度报告》；
    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于参与土地使用
权竞拍的议案》；
    为保障公司生产和办公用地，现公司拟设立子公司参与山东潍坊滨海经济开
发区地块的招拍挂，具体情况如下：地块位于北环街以北、海王街以南、海林路
以西、丹河以东；出让面积约 2000 亩，土地用途为工业建设用地，土地使用年
限为 50 年；土地的拍卖起始价为人民币 12.6 万元/亩，土地保证金约 7600 万元，
如土地竞买人数不足三人的自动转为挂牌出卖。
    根据公司相关制度，公司参与上述地块使用权竞买的合计权益出资总额将不
超过公司最近一期经审计净资产的 10％。
    特此公告。
                                            浙江新和成股份有限公司董事会
                                                     2013 年 4 月 26 日