公告编号：2025-023证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于2024年年度股东会会议增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
上海智汇未来医疗服务股份有限公司定于2025年6月18日召开2024年年度股东会会议，股权登记日为2025年6月11日，有关会议事项详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-017。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025年6月4日，股东会会议召集人董事会收到单独持有14.9981%已发行有表决权股份的股东三明市强生投资有限公司书面提交的《2024年度股东会增加临时提案的通知》，提请在2025年6月18日召开的2024年年度股东会会议中增加临时提案。
2025年6月6日，股东会会议召集人董事会收到单独持有11.1889%已发行有表决权股份的股东上海晶茨投资管理有限公司书面提交的《关于增加临时提案的通知》，提请在2025年6月18日召开的2024年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
务股份有限公司2024年年度股东会审议，请依相关规定处理。
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东三明市强生投资有限公司、上海晶茨投资管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东三明市强生投资有限公司、上海晶茨投资管理有限公司提出的临时提案提交公司2024年年度股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月29日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| 普通股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1.00 | 关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案 | √ | |
| 2.00 | 关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年度审计委员会工作报告》的议案 | √ | |
| 3.00 | 关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年年度报告》及《上海智 | √ | |
| 汇未来医疗服务股份有限公司2024年年度报告摘要》的议案 | |||
| 4.00 | 关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案 | √ | |
| 5.00 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | √ | |
| 6.00 | 关于核定公司董事、监事2024年度薪酬的议案 | √ | |
| 7.00 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | √ | |
| 8.00 | 《关于成立未来雪茄有限合伙企业并担任普通合伙人的议案》 | √ | |
| 9.00 | 《关于罢免公司第九届董事会全体董事的议案》（若该议案表决未通过则关于选举董事的累积投票议案10作废） | √ | |
| 累积投票议案：选举董事 | |||
| 10.00 | 非独立董事选举 | 应选人数3人 | |
| 10.01 | 非独立董事张治国先生 | √ | |
| 10.02 | 非独立董事王志铭先生 | √ | |
| 10.03 | 非独立董事宋潇涛先生 | √ | |
| 10.04 | 非独立董事王智飞先生 | √ | |
| 10.05 | 非独立董事陈玺仁先生 | √ | |
| 10.06 | 非独立董事郭伟亮先生 | √ | |
董事候选人简历张治国先生：1978年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广鹤科技有限公司信息中心主管，上海汤普逊咨询有限公司区域主管，红旗渠集团海外事业部副经理。现任北京立群建筑科学研究院院长，中国技术创业协会技术创新工作委员会秘书长。
王志铭先生：1975年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任：洛阳市中级人民法院工作，河南省高级人民法院工作。现任洛阳天铭矿业董事长。宋潇涛先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任成都中成矿产技术开发有限公司财务经理Lafarge 集团T-one项目经理。现任厦门海洋实业（集团）股份有限公司投资总监。王智飞先生，本科学历，毕业于武汉大学，先后任职于株洲华亿飞通有限责任公司，中山证券株洲营业部，香港兄弟能源有限公司。陈玺仁先生，本科学历，曾任职于上海晟天企业发展有限公司。郭伟亮先生，2013年至2018年先后任职于巍波液压设备贸易（上海）有限公司、大陆汽车电子（长春）有限公司上海分公司、上海寰亚电力运营管理有限公司；2018年6月至2020年8月任上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会主席；2020年8月至今任上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件
《2024年度股东会增加临时提案的通知》
《关于增加临时提案的通知》
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会2025年6月6日