珠海华发实业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、执行副总裁张延先生向公司董事局递交的书面辞职报告，因个人原因，张延先生申请辞去其所担任的公司第十届董事局董事、执行副总裁及下属子公司所有职务。辞职后张延先生不再担任公司及下属子公司任何职务，辞职报告自送达董事局之日起生效。
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 张延 | 董事、执行副总裁等 | 2025年6月6日 | 第十届董事局截止日 | 个人原因 | 否 | 否 |
二、离任对公司的影响
张延先生的辞职不会导致公司董事局成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事局正常运作。张延先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，张延先生共持有公司股票492,000股，将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇二五年六月七日