上海浦东发展银行股份有限公司董事会2025年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第四次会议于2025年6月6日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年5月27日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于修订<公司章程>及撤销监事会的议案》
同意提交股东会审议。本次《公司章程》修订在股东会审议通过后尚需报国家金融监督管理总局核准。
公司现任监事、监事会仍应当继续履职至《公司章程》修订获核准之日止。
具体内容请见公司另行披露的股东会会议资料。
同意：11票弃权：0票反对：0票
2.《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意提交股东会审议。
具体内容请见公司另行披露的股东会会议资料。
同意：11票弃权：0票反对：0票
3.《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意提交股东会审议。
具体内容请见公司另行披露的股东会会议资料。
同意：11票弃权：0票反对：0票
4.《公司关于与国泰海通证券股份有限公司关联交易的议案》同意提交股东会审议。（董事管蔚因关联关系回避表决）同意：10票弃权：0票反对：0票
5.《公司关于与上海申迪（集团）有限公司关联交易的议案》同意：11票弃权：0票反对：0票
6.《公司关于消费者权益保护工作2024年总结和2025年计划的议案》同意：11票弃权：0票反对：0票
7.《公司2024年度消费者权益保护监管评价的议案》同意：11票弃权：0票反对：0票
8.《公司<2024年度并表管理报告>的议案》同意：11票弃权：0票反对：0票
9.《公司<2024年度洗钱风险管理报告>的议案》同意：11票弃权：0票反对：0票
10.《公司关于召开2024年年度股东会的议案》同意：11票弃权：0票反对：0票特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2025年6月7日