安徽国通高新管业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届董事会第二十次会议通知于 2013 年 4 月 11 日通过邮件和电话
方式发出，会议于 2013 年 4 月 23 日上午 9 点以现场方式召开，会议
应出席董事 9 人，实到董事 6 人，实际参与投票董事 9 人。董事陈学
东先生、董事王瑞华先生、独立董事叶青先生因公务原因未能出席本
次会议，委托董事许强先生、董事钱俊先生、独立董事田田女士代为
出席表决。会议由公司董事长钱俊先生主持，公司监事及高级管理人
员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法
规和公司章程的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《2012 年度董事会工作报告》；
该议案表决情况：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《2012 年度总经理工作报告》；
该议案表决情况：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《2012 年度财务决算报告》；
该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2012 年度内部控制的自我评价报告》；
《 2012 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 全 文 请 见 上 交 所 网 站
www.sse.com.cn。
该议案表决情况：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于 2012 年度报告及摘要的议案》；
公司 2012 年度摘要请见《中国证券报》、《上海证券报》，《证券
时报》报告全文请见上交所网站 www.sse.com.cn。
该议案表决情况：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2012 年度利润分配的预案》；
经大华会计师事务所审计，公司 2012 年度归属于上市公司股东
净利润为-4120.00 万元。本年度公司拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于申请 2013 年度综合授信的议案》；
为了贯彻落实公司 2013 年度的生产经营计划和目标，满足开展
业务和扩大生产投入的资金需求，及时把握投资机会，公司 2013 年
计划在总额度为 23500 万元人民币之内向银行申请综合授信。主要包
括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等
形式的融资。具体明细如下:
银 行 授信额度(万元)
交通银行
中信银行
兴业银行
招商银行
其他银行
合 计
公司董事会授权董事长、总经理签署贷款所有文书，超过以上授
权范围的贷款须经董事会批准后执行。如上述贷款需要，同意公司为
上述贷款提供资产抵押。本授权有效期为公司 2012 年度股东大会批
准之日起至 2013 年度股东大会作出新的决议之日止。
该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》；
详见上交所网站 www.sse.com.cn 公司 2013-012 号公告。
公司独立董事就此议案内容发表独立意见认为：上述关联交易决
策程序符合法律法规和公司章程的规定；关联交易经管理层充分论证
和谨慎决策，能够避免公司关联方出现同业竞争情形，适应公司业务
发展的需要，并且符合相关政策的要求，体现了公允性，没有损害公
司及其他股东的利益。
该议案表决时，关联董事雍跃回避表决此议案。
该议案表决情况：同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过《关于 2013 年第一季度报告全文及正文的议案》；
公司 2013 年第一季度报告全文请见《中国证券报》、《上海证券
报》，《证券时报》报告全文请见上交所网站 www.sse.com.cn。
该议案表决情况：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过《2012 年度独立董事述职报告》；
全文请见上交所网站 www.sse.com.cn。
该议案表决情况：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议通过《关于依法向山东京博追缴短线交易收益相关情
况的议案》；
2012 年 6 月 13 日，本公司董事会收到北京高石创新投资有限公
司委托上海杰赛律师事务所寄发的《关于要求董事会起诉山东京博控
股股份有限公司的函》，公司董事会收函后，针对山东京博控股股份
有限公司(以下简称“山东京博”)短线交易事宜立即开展了调查及其
它相关工作，但在证据收集和查明相关事实方面存在较大难度，公司
第四届董事会第十八次会议审议，同意通过以下方式继续开展工作：
1.本公司董事会负责向相关监管部门书面申请调取并收集能够
证实山东京博存在短线收益的相关证据材料等具体工作。
2.将根据《证券法》及相关法律规定采取诉讼手段依法向山东京
博追缴短线交易收益。
2012 年 12 月 19 日，公司向中国证券监督管理委员会书面申请
调取（2012）6 号《行政处罚决定书》中涉及的山东京博控制的关联
证券账户户名。2013 年 3 月 8 日，本公司收到中国证券监督管理委
员会的书面回复：“根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务
院令第 492 号）第二十三条相关规定，我会就京博控股控制的关联证
券账户信息是否予以公开书面征求了第三方意见，第三方书面回复不
同意公开。因此，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务
院令第 492 号）第十四条第四款中规定：行政机关不得公开涉及国家
秘密、商业秘密、个人隐私的政府信息。对于贵公司申请的上述信息，
我会决定不予公开。”
鉴于上述情况，经本次董事会审议同意，公司在前期难以收集证
据的情况下，拟采取如下措施：
1、本公司董事会将继续敦促山东京博按照《证券法》等法律法
规的规定主动履行相关义务；
2、本公司董事会将继续收集山东京博涉及短线交易的相关证据
材料；
3、本公司将根据证据的收集等情况择机依法向山东京博提起诉
讼。
该议案表决情况：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》；
详见《上海证券报》《证券时报》、《中国证券报》及上交所网站
www.sse.com.cn 公告编号为 2013-014《关于召开 2012 年年度股东
大会的通知》。
该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专
项说明》全文详见上交所网站 www.sse.com.cn
公司董事会认为：该强调事项段充分说明了公司的经营风险和或
有风险。董事会对上述财务报表附注十.1，说明如下：
截至 2012 年 12 月 31 日，本年度亏损 41,200,017.91 元，生产
经营面临较大压力，公司的持续经营能力存在不确定性，董事会提请
广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案中第一、三、五、六、七、八、十项议案需提交公司股
东大会审议。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 25 日
