安徽国通高新管业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司第四届监事会第十五次会议于
2013 年 4 月 23 日上午召开。应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议
由刘明珍女士主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规
和公司章程的规定。此前全体监事列席了公司第四届董事会第二十次
会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。
经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
一、《2012 年度监事会工作报告》
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《2012 年度财务决算报告》
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《2012 年度内部控制的自我评价报告》
经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到
有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需
要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控
制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
全文上交所网站 www.sse.com.cn 网站。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于公司 2012 年度利润分配的预案》
公司本年度经大华会计师事务所审计，公司 2012 年度归属于上
市公司股东净利润为-4120.00 万元。本年度公司拟不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2012 年度利润分配预案符合公司实际发展情
况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《2012 年度报告及摘要的议案》（摘要请见《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn，全文
请见上交所网站）
经监事会对董事会编制的《安徽国通高新管业股份有限公司 2012
年度报告正文和摘要》审核，认为：
（1）2012 年度报告报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）2012 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营
管理和财务状况等事项；
（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、《关于 2013 年度日常关联交易总额的议案》
详见上交所网站 www.sse.com.cn
监事会认为，公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期
限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于 2013 年第一季度报告全文及正文的议案 》详见上交所
网站 www.sse.com.cn 网站
经监事会对董事会编制的《安徽国通高新管业股份有限公司 2013
年第一季度报告》审核，认为：
（1）2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）2013 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的
经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉
及事项的专项说明的意见》详见上交所网站 www.sse.com.cn
监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：董事会对大华
会计师出具的审计意见所作的专项说明符合公司实际，该审计报告客
观地反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，故监事会
对大华会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告和对
董事会所作的专项说明均无异议。
监事会将督促董事会积极推进资产重组事项，尽最大努力减小风
险，保护投资者利益。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案 一、二、四、五、六、需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
监事会
2013 年 4 月 25 日
