安徽国通高新管业股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的,公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
是否提供网络投票:否
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:公司 2012 年年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的日期、时间:2013 年 5 月 17 日上午 9 点,会
期半天
(四)会议的表决方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场
投票方式
(五)会议地点:安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
(1)《2012 年度董事会工作报告》;
(2)《2012 年度监事会工作报告》;
(3)《2012 年度独立董事述职报告》;
(4)《关于 2012 年度报告及摘要的议案》;
(5)《关于 2012 年度利润分配的预案》;
(6)《2012 年度财务决算报告》;
(7)《关于申请 2013 年度综合授信的议案》;
(8)《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》;
上述议案将于股东大会召开前 10 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上。
三、会议出席对象
(一)截至 2013 年 5 月 15 日下午 3 时交易结束,在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不
能出席的股东可委托代理人出席(委托书见附件);
(二)公司董事、监事及高级管理人员;
(三)大会见证律师。
四、会议登记方法
(一)登记手续:
1、法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股
东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,
代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理
登记手续;
2、个人股东须持股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席
的,代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证)办
理登记手续。
(二)登记时间、地点及联系方式:
1、2013 年 5 月 16 日 9:00—11:00 和 14:00—16:00,在本
公司证券部登记。
2、 2013 年 5 月 17 日股东大会召开当天在大会会场登记。
五、其他事项
(一)公司联系地址:合肥市经济技术开发区莲花路 593 号国通
工业园。
(二)联系方式:
联系人:杜世武
电话:0551-63817860
传真:0551-63817000
邮编:230601
(三)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十五日
附件 1:授权委托书格式
授权委托书
安徽国通高新管业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年5月
17日召开的贵公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期: 年 月 日
序 议案内容 同意 反对 弃权
号
1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度独立董事述职报告》
4 《关于2012年度报告及摘要的议案》
5 《关于2012年度利润分配的预案》
6 《2012年度财务决算报告》
7 《关于申请2013年度综合授信的议案》
8 《关于预计2013年度日常关联交易的
议案》
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。