证券代码 600275 证券简称:武昌鱼 编号:临 2013-011 号 湖北武昌鱼股份有限公司 第五届第九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 湖北武昌鱼股份有限公司第五届第九次董事会会议于 2013 年 4 月 25 日上午 以通讯方式召开。应出席本次会议董事 9 名,实际参加董事 9 名。出席会议人数 符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会董事表决, 形成如下决议: 1、与会董事一致通过了公司 2013 年第一季度报告正文及全文。详见上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn。 同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。 2、与会董事一致通过了公司《募集资金管理办法》。详见上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn。 同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。 特此公告 湖北武昌鱼股份有限公司董事会 二 0 一三年四月二十五日
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公告日期:2013-04-26 |
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