湖北武昌鱼股份有限公司第五届第九次董事会决议公告

证券代码 600275             证券简称：武昌鱼         编号：临 2013-011 号
                    湖北武昌鱼股份有限公司
                 第五届第九次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    湖北武昌鱼股份有限公司第五届第九次董事会会议于 2013 年 4 月 25 日上午
以通讯方式召开。应出席本次会议董事 9 名，实际参加董事 9 名。出席会议人数
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，
形成如下决议：
    1、与会董事一致通过了公司 2013 年第一季度报告正文及全文。详见上海证
券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    2、与会董事一致通过了公司《募集资金管理办法》。详见上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn。
    同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    特此公告
                                      湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                          二 0 一三年四月二十五日