900928临港B股
上海临港控股股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议于2025年6月5日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中，独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。
二、审议并通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2025年6月6日