宁波波导股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

                      宁波波导股份有限公司
            第五届董事会第十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁波波导股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2013 年 4
月 25 日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于 2013 年 4 月 15
日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 9 人，实
到 9 人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合
《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事
经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
   1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2013
年度一季度报告》，全文详见上海证券交易所网站；
   2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012
年年度股东大会的议案》；2012 年年度股东大会的具体内容详见 2013
年 3 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站及
2013 年 4 月 26 日上海证券交易所网站。
    特此公告
                                      宁波波导股份有限公司董事会
                                                2013 年 4 月 26 日