宁波波导股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波波导股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2013 年 4
月 25 日以通讯表决的形式召开,本次会议的通知于 2013 年 4 月 15
日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事 9 人,实
到 9 人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案,符合
《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。与会董事
经过认真研究讨论,审议并通过了如下决议:
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2013
年度一季度报告》,全文详见上海证券交易所网站;
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2012
年年度股东大会的议案》;2012 年年度股东大会的具体内容详见 2013
年 3 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站及
2013 年 4 月 26 日上海证券交易所网站。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2013 年 4 月 26 日