宁波波导股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、 本次股东大会不提供网络投票
2、 公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2012 年年度股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、会议召开时间：2013 年 5 月 16 日（星期四）上午 9：00
4、会议召开方式：现场表决
5、会议召开地点：浙江省奉化市大成东路 999 号公司新区二楼一号会议室
6、股权登记日：2013 年 5 月 9 日
二、会议审议事项：
1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2012 年度报告及其摘要》；
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。
上述议案的具体内容刊登在 2013 年 3 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
（1）截至 2013 年 5 月 9 日下午 15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表
决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市
公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
（3）公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书
及代理人身份证办理参会手续；股东代理人必须按股东的具体指示表决，不可以按股东代理
人自己的意思表决。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
4、登记时间：2013 年 5 月 14 日上午 9：00 至下午 4：00
5、登记地点：浙江省奉化市大成东路 999 号公司证券部
6、联系方式：
联系电话：0574-88918855
联系传真：0574-88929054
邮政编码：315500
联系人：何小姐
五、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。
宁波波导股份有限公司董事会
2013 年 4 月 26 日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席 2013 年 5 月 16 日召开的宁波波导
股份有限公司 2012 年年度股东大会并代为行使表决权。
议案 表决权的具体指示
议案内容
序号 赞成 反对 弃权
1 公司 2012 年度董事会工作报告
2 公司 2012 年度监事会工作报告
3 公司 2012 年度报告及其摘要
4 公司 2012 年度财务决算报告
5 公司 2012 年度利润分配预案
6 公司续聘会计师事务所及决定其审计报酬
股东声明：股东代理人必须按本人的具体指示表决，不可以按股东代理人自己的意思
表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
委托日期：
