咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年5月30日以邮件方式发出会议通知，并于2025年6月4日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2025年6月5日