证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-029
鞍钢股份有限公司2024年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年6月3日14:00。
网络投票时间为：2025年6月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月3日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王军先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 会议出席情况
公司本次股东大会有表决权总股份数为9,369,221,258股（其中内资股为7,957,681,258股，外资股为1,411,540,000股）。出席会议的股东及股东授权委托代表371人，代表的股份总数为5,335,320,400股，占公司有表决权总股份数的56.95%，其中内资股股东及股东授权委托代表370人，代表的股份总数为5,120,688,049股，占公司有表决权总股份数的54.65%；外资股股东及股东授权委托代表1人，代表的股份总数为214,632,351股，占公司有表决权总股份数的2.29%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表的股份总数为5,243,989,290股，占公司有表决权总股份数的55.97%；通过网络投票出席会议的股东人数368人，代表股份数量为91,331,110股，占公司有表决权总股份数的0.97%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况
1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2. 表决情况和表决结果：
（1）总表决情况及表决结果
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | ||
| 经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下： | |||||||
| 议案1. 2024年度董事会报告 | 5,321,125,530 | 99.73% | 12,533,368 | 0.23% | 1,661,502 | 0.03% | 通过 |
| 议案2. 2024年度监事会报告 | 5,328,577,529 | 99.87% | 5,081,369 | 0.10% | 1,661,502 | 0.03% | 通过 |
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | ||
| 议案3. 2024年度报告及其摘要 | 5,328,581,829 | 99.87% | 5,076,869 | 0.10% | 1,661,702 | 0.03% | 通过 |
| 议案4. 2024年度财务报告 | 5,328,599,343 | 99.87% | 4,917,989 | 0.09% | 1,803,068 | 0.03% | 通过 |
| 议案5. 2024年度利润分配方案 | 5,332,147,328 | 99.94% | 2,654,714 | 0.05% | 518,358 | 0.01% | 通过 |
| 议案6. 关于2024年度董事及监事酬金的议案 | 5,331,589,108 | 99.93% | 3,212,814 | 0.06% | 518,478 | 0.01% | 通过 |
| 议案7. 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计师的议案 | 5,332,409,009 | 99.95% | 2,390,203 | 0.04% | 521,188 | 0.01% | 通过 |
（2）内资股表决情况
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | |
| 议案1. 2024年度董事会报告 | 5,115,066,864 | 95.87% | 5,094,883 | 0.10% | 526,302 | 0.01% |
| 议案2. 2024年度监事会报告 | 5,115,262,364 | 95.88% | 4,899,383 | 0.09% | 526,302 | 0.01% |
| 议案3. 2024年度报告及其摘要 | 5,115,266,664 | 95.88% | 4,894,883 | 0.09% | 526,502 | 0.01% |
| 议案4. 2024年度财务报告 | 5,115,284,178 | 95.88% | 4,736,003 | 0.09% | 667,868 | 0.01% |
| 议案5. 2024年度利润分配方案 | 5,117,514,977 | 95.92% | 2,654,714 | 0.05% | 518,358 | 0.01% |
| 议案6. 关于2024年度董事及监事酬金的议案 | 5,116,956,757 | 95.91% | 3,212,814 | 0.06% | 518,478 | 0.01% |
| 议案7. 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计师的议案 | 5,117,776,658 | 95.92% | 2,390,203 | 0.04% | 521,188 | 0.01% |
（3）外资股表决情况
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | |
| 议案1. 2024年度董事会报告 | 206,058,666 | 3.86% | 7,438,485 | 0.14% | 1,135,200 | 0.02% |
| 议案2. 2024年度监事会报告 | 213,315,165 | 4.00% | 181,986 | 0.00% | 1,135,200 | 0.02% |
| 议案3. 2024年度报告及其摘要 | 213,315,165 | 4.00% | 181,986 | 0.00% | 1,135,200 | 0.02% |
| 议案4. 2024年度财务报告 | 213,315,165 | 4.00% | 181,986 | 0.00% | 1,135,200 | 0.02% |
| 议案5. 2024年度利润分配方案 | 214,632,351 | 4.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 议案6. 关于2024年度董事及监事酬金的议案 | 214,632,351 | 4.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 议案7. 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计师的议案 | 214,632,351 | 4.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
（4）中小股东表决情况
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | |
| 议案3. 2024年度报告及其摘要 | 85,909,825 | 1.61% | 4,894,883 | 0.09% | 526,502 | 0.01% |
| 议案4. 2024年度财务报告 | 85,927,339 | 1.61% | 4,736,003 | 0.09% | 667,868 | 0.01% |
| 议案6. 关于2024年度董事及监事酬金的议案 | 87,599,918 | 1.64% | 3,212,814 | 0.06% | 518,478 | 0.01% |
| 议案7. 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计师的议案 | 88,419,819 | 1.66% | 2,390,203 | 0.04% | 521,188 | 0.01% |
以上占比数值保留两位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍五入导致。
上述议案的具体内容见2025年3月31日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第九届第三十五次董事会决议公告》《鞍钢股份有限公司第九届第十五次监事会决议公告》《鞍钢股份有限公司2024年度董事会报告》《鞍钢股份有限公司2024年度监事会报告》《鞍钢股份有限公司2024年度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司2024年度财务报告》等。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所孙勇律师和朱泽鑫律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2. 北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会2025年6月3日