厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会决议公告
    厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于 2013 年 4 月 25 日召开会议。
    会议应到董事 5人，实到董事 5人，符合《公司章程》的规定。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议审议并通过如下议案：
    一、由于王华已不再担任副总经理及董事会秘书职务，董事会聘任王晓妙为
    董事会秘书（任期至 2014 年 6 月 28 日）。
    二、《2012 年度财务决算报告》。
    根据中兴华富华会计师事务所的审计,公司 2012 年度实现的净利润为-4,229,321.56 元。
    三、《2012 年度利润分配预案》。
    由于公司 2012 年度仍旧亏损，董事会拟定公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    四、《2012 年度董事会工作报告》。
    五、《关于聘任财务审计机构的议案》。
    董事会提议聘请中兴华富华会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬。
    六、《2012 年年度报告》。
    注：以上第二、三、四、五、六项议案还须经公司 2012 年度股东大会审议。
    七、决定于 2013 年 6 月 28 日召开 2012 年度股东大会审议有关事项（具体
    事宜另行公告）。
    八、《2013 年第一季度报告》。
    特此公告。
    厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会2013 年 4 月 25 日