白云山：2024年年股东大会决议公告

证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2025-047

广州白云山医药集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月3日

(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山

医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数	869
其中：A股股东人数	865
境外上市外资股股东人数（H股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	859,526,731
其中：A股股东持有股份总数	837,386,878
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	22,139,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	52.868220

份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.506430
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.361790

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。2024年年度股东大会（“本次会议”）由公司董事会召集，公司董事长李小军先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、审计师、监票人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：本公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	836,269,537	99.866568	869,645	0.103852	247,696	0.029580
H股	21,826,524	98.584774	251,769	1.137175	61,560	0.278051

普通股合计：

858,096,061

99.833551

1,121,414

0.130469

309,256

0.035980

2、议案名称：本公司2024年度董事会报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	836,206,337	99.859021	789,745	0.094310	390,796	0.046669
H股	21,826,524	98.584774	251,769	1.137175	61,560	0.278051
普通股合计：	858,032,861	99.826199	1,041,514	0.121173	452,356	0.052628

3、议案名称：本公司2024年度监事会报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	836,241,837	99.863260	778,345	0.092949	366,696	0.043791
H股	21,826,524	98.584774	251,769	1.137175	61,560	0.278051
普通股合计：	858,068,361	99.830329	1,030,114	0.119846	428,256	0.049825

4、议案名称：本公司2024年年度财务报告审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	836,212,337	99.859737	777,045	0.092794	397,496	0.047469
H股	21,892,293	98.881835	186,000	0.840114	61,560	0.278051
普通股合计：	858,104,630	99.834548	963,045	0.112044	459,056	0.053408

、议案名称：本公司2024年度审计报告审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	836,256,937	99.865063	755,945	0.090275	373,996	0.044662
H股	21,892,293	98.881835	186,000	0.840114	61,560	0.278051
普通股合计：	858,149,230	99.839737	941,945	0.109589	435,556	0.050674

6、议案名称：本公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的

议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	836,480,723	99.891788	701,845	0.083813	204,310	0.024399
H股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股合计：	858,573,576	99.889107	701,845	0.081655	251,310	0.029238

、议案名称：本公司2025年年度经营目标及年度预算计划审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	826,562,422	98.707353	10,624,146	1.268726	200,310	0.023921
H股	7,929,294	35.814574	14,163,559	63.973139	47,000	0.212287
普通股合计：	834,491,716	97.087349	24,787,705	2.883878	247,310	0.028773

8.00、议案名称：关于本公司第九届董事会董事2025年度薪酬的议案

8.01议案名称：关于董事长李小军先生2025年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股	836,204,503	99.858802	986,765	0.117838	195,610	0.023360
H股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股合计：	858,297,356	99.856971	986,765	0.114803	242,610	0.028226

8.02议案名称：关于副董事长杨军先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	835,991,903	99.833413	996,565	0.119009	398,410	0.047578
H股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股合计：	858,084,756	99.832236	996,565	0.115944	445,410	0.051820

8.03议案名称：关于副董事长程宁女士2025年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	835,961,803	99.829819	1,023,165	0.122185	401,910	0.047996
H股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股	858,054,656	99.828734	1,023,165	0.119038	448,910	0.052228

8.04议案名称：关于执行董事黎洪先生2025年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：

合计：

股东类

型

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	835,595,303	99.786052	1,386,165	0.165534	405,410	0.048414
H股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股合计：	857,688,156	99.786094	1,386,165	0.161271	452,410	0.052635

8.05议案名称：关于原执行董事刘菊妍女士2025年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	835,951,503	99.828589	1,023,665	0.122245	411,710	0.049166
H股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股合计：	858,044,356	99.827536	1,023,665	0.119096	458,710	0.053368

8.06议案名称：关于原执行董事吴长海先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	835,941,503	99.827395	1,030,065	0.123009	415,310	0.049596
H股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股合计：	858,034,356	99.826372	1,030,065	0.119841	462,310	0.053787

8.07议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	835,956,503	99.829186	976,965	0.116668	453,410	0.054146
H股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股合计：	858,049,356	99.828118	976,965	0.113663	500,410	0.058219

8.08议案名称：关于独立非执行董事黄民先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类

同意

反对

弃权

型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	835,951,503	99.828589	979,465	0.116967	455,910	0.054444
H股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股合计：	858,044,356	99.827536	979,465	0.113954	502,910	0.058510

8.09议案名称：关于独立非执行董事黄龙德先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	835,949,103	99.828302	992,365	0.118508	445,410	0.053190
H股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股合计：	858,041,956	99.827257	992,365	0.115454	492,410	0.057289

8.10议案名称：关于独立非执行董事孙宝清女士2025年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	835,965,703	99.830285	969,765	0.115808	451,410	0.053907
H股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287

普通股合计：

858,058,556

99.829188

969,765

0.112825

498,410

0.057987

9.00议案名称：关于本公司第九届监事会监事2025年度薪酬的议案

9.01议案名称：关于监事会主席刘漤女士2025年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	835,946,805	99.828028	1,013,563	0.121039	426,510	0.050933
H股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股合计：	858,039,658	99.826989	1,013,563	0.117921	473,510	0.055090

9.02议案名称：关于监事程金元先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	835,964,305	99.830118	973,563	0.116262	449,010	0.053620
H股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股合计：	858,057,158	99.829025	973,563	0.113268	496,010	0.057707

9.03议案名称：关于监事简惠东先生2025年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	835,972,303	99.831073	973,663	0.116274	440,912	0.052653
H股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股合计：	858,065,156	99.829956	973,663	0.113279	487,912	0.056765

10、议案名称：关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	835,159,375	99.733994	1,927,468	0.230176	300,035	0.035830
H股	21,639,384	97.739511	468,469	2.115953	32,000	0.144536
普通股合计：	856,798,759	99.682619	2,395,937	0.278751	332,035	0.038630

11、议案名称：关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	835,993,455	99.833599	1,184,688	0.141474	208,735	0.024927
H股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股合计：	858,086,308	99.832417	1,184,688	0.137830	255,735	0.029753

12、议案名称：关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年内控审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	835,963,255	99.829992	1,185,188	0.141534	238,435	0.028474
H股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股合计：	858,056,108	99.828903	1,185,188	0.137889	285,435	0.033208

(二)累积投票议案表决情况

13.00关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	关于补选程洪进先生	854,278,778	99.389437	是

	为本公司第九届董事会执行董事并建议其2025年度薪酬的议案
13.02	关于补选唐和平先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其2025年度薪酬的议案	854,136,027	99.372829	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	本公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案	104,175,620	99.137667	701,845	0.667903	204,310	0.194430
8.01	关于董事长李小军先生2025年度薪酬的议案	103,899,400	98.874805	986,765	0.939045	195,610	0.186150
8.02	关于副董事长杨军先生2025年度薪酬的议案	103,686,800	98.672486	996,565	0.948371	398,410	0.379143
8.03	关于副董事长程宁女士2025年度薪酬的议案	103,656,700	98.643842	1,023,165	0.973684	401,910	0.382474
8.04	关于执行董事黎洪先生2025年度薪酬的议案	103,290,200	98.295066	1,386,165	1.319130	405,410	0.385804
8.05	关于原执行董事刘菊妍女士2025年度薪酬的议案	103,646,400	98.634040	1,023,665	0.974160	411,710	0.391800
8.06	关于原执行董事吴长海先生2025年度薪酬的议案	103,636,400	98.624524	1,030,065	0.980250	415,310	0.395226

8.07	关于独立非执行董事陈亚进先生2025年度薪酬的议案	103,651,400	98.638798	976,965	0.929719	453,410	0.431483
8.08	关于独立非执行董事黄民先生2025年度薪酬的议案	103,646,400	98.634040	979,465	0.932098	455,910	0.433862
8.09	关于独立非执行董事黄龙德先生2025年度薪酬的议案	103,644,000	98.631756	992,365	0.944374	445,410	0.423870
8.10	关于独立非执行董事孙宝清女士2025年度薪酬的议案	103,660,600	98.647553	969,765	0.922867	451,410	0.429580
9.01	关于监事会主席刘漤女士2025年度薪酬的议案	103,641,702	98.629569	1,013,563	0.964547	426,510	0.405884
9.02	关于监事程金元先生2025年度薪酬的议案	103,659,202	98.646223	973,563	0.926481	449,010	0.427296
9.03	关于监事简惠东先生2025年度薪酬的议案	103,667,200	98.653834	973,663	0.926577	440,912	0.419589
11	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年年度财务审计机构的议案	103,688,352	98.673963	1,184,688	1.127396	208,735	0.198641
12	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年内控审计机构的议案	103,658,152	98.645224	1,185,188	1.127872	238,435	0.226904
13.01	关于补选程洪进先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其2025年	100,152,073	95.308699

	度薪酬的议案
13.02	关于补选唐和平先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其2025年度薪酬的议案	100,009,322	95.172852

(四)关于议案表决的有关情况说明本次议案均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的过半数票数同意。本次股东大会议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次会议由香港中央证券登记有限公司、律师、股东代表及监事代表担任投

票表决之计票人和监票人。

2、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所律师：刘子丰律师、曾思律师

、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的2024年年度股东大会决议；

（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025年6月4日