新华医疗：2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600587证券简称：新华医疗公告编号：临2025-028

山东新华医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月03日

(二)股东大会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技

园办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数	400
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,817,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.9253

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理巩报贤先生、副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理屈靖

先生、董事兼财务总监周娟娟女士、副总经理朱庆国先生、副总经理王加强先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,507,645	98.8777	2,161,570	1.0502	148,176	0.0721

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

203,500,535

98.8743

2,185,336

1.0617

131,520

0.0640

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,499,645	98.8738	2,200,426	1.0691	117,320	0.0571

、议案名称：

2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,516,311	98.8819	2,176,860	1.0576	124,220	0.0605

5、议案名称：2024年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会制定2025年

中期分红方案的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,587,871	98.9167	2,183,160	1.0607	46,360	0.0226

6、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,465,045	98.8570	2,196,226	1.0670	156,120	0.0760

7、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025

年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,529,745	98.8885	2,127,760	1.0338	159,886	0.0777

8、议案名称：关于对外担保的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	199,574,525	96.9667	6,092,720	2.9602	150,146	0.0731

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,502,956	98.8754	2,191,745	1.0648	122,690	0.0598

10、议案名称：关于增加经营范围的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,673,277	98.9582	2,084,064	1.0125	60,050	0.0293

11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,611,071	98.9280	2,086,564	1.0137	119,756	0.0583

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	175,385,227	100.0000	0	0.000000	0	0.0000

持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	28,202,644	92.6738	2,183,160	7.1738	46,360	0.1524
其中:市值50万以下普通股股东	6,264,070	97.3782	122,290	1.9010	46,360	0.7208
市值50万以上普通股股东	21,938,574	91.4128	2,060,870	8.5872	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	2024年年度报告全文及摘要	26,986,168	92.1158	2,161,570	7.3784	148,176	0.5058
2	2024年度董事会工作报告	26,979,058	92.0915	2,185,336	7.4595	131,520	0.4490
3	2024年度监事会工作报告	26,978,168	92.0885	2,200,426	7.5110	117,320	0.4005
4	2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告	26,994,834	92.1453	2,176,860	7.4305	124,220	0.4242
5	2024年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案	27,066,394	92.3896	2,183,160	7.4520	46,360	0.1584
6	2024年度独立董事述职报告	26,943,568	91.9703	2,196,226	7.4966	156,120	0.5331
7	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	27,008,268	92.1912	2,127,760	7.2629	159,886	0.5459
8	关于对外担保的议案	23,053,048	78.6903	6,092,720	20.7971	150,146	0.5126
9	关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案	26,981,479	92.0998	2,191,745	7.4814	122,690	0.4188
10	关于增加经营范围的议案	27,151,800	92.6811	2,084,064	7.1138	60,050	0.2051
11	关于修改《公司章程》的议案	27,089,594	92.4688	2,086,564	7.1223	119,756	0.4089

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案8、议案11为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所律师：王海青、李宸珂

、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2024年年度股东大会的人员资格合法有效；公司2024年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2025年6月4日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议