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深康佳A:第十届董事局第四十七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2025-06-03

康佳集团股份有限公司第十届董事局第四十七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事局第四十七次会议,于2025年5月30日(星期五)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年5月26日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事局副主席(主持工作)周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事局会议审议情况

经过充分讨论,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于出售武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》。

为优化资产配置,会议授权公司经营班子根据市场情况和经营需要,在2025年依法适时出售不超过武汉天源集团股份有限公司总股本3%的股份。

具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于择机出售武汉天源集团股份有限公司部分股份的公告》。

三、备查文件

第十届董事局第四十七次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董 事 局二〇二五年六月三日


  附件:公告原文
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