康佳集团股份有限公司第十届董事局第四十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十七次会议，于2025年5月30日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年5月26日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事局会议审议情况
经过充分讨论，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于出售武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》。
为优化资产配置，会议授权公司经营班子根据市场情况和经营需要，在2025年依法适时出售不超过武汉天源集团股份有限公司总股本3%的股份。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于择机出售武汉天源集团股份有限公司部分股份的公告》。
三、备查文件
第十届董事局第四十七次会议决议等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司董 事 局二〇二五年六月三日