证券代码：600630证券简称：龙头股份公告编号：2025-019
上海龙头（集团）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年6月23日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会暨第四十六次股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月23日13:00召开地点：本公司（上海市浦东新区康梧路
号）针织大楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年6月23日
至2025年6月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2024年年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2024年年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2024年财务决算及2025年财务预算报告 | √ |
| 4 | 2024年年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 关于2024年度公司经营层薪酬考核的议案 | √ |
| 6 | 关于日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计的议案 | √ |
| 7 | 关于审议独立董事津贴的议案 | √ |
| 8 | 关于申请2025年银行综合授信的议案 | √ |
| 9 | 2025年度对全资子公司担保额度预计的议案 | √ |
| 10 | 关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案 | √ |
| 11 | 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购和委托理财的议案 | √ |
| 12 | 关于公司所属房屋被征收的议案 | √ |
| 13 | 关于续聘2025年度审计机构的议案 | √ |
| 14 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 15 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 16 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 17 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 18 | 关于新增《董事离职管理制度》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 19.00 | 关于选举第十二届非独立董事的议案 | 应选董事（5）人 |
| 19.01 | 倪国华先生 | √ |
| 19.02 | 陈姣蓉女士 | √ |
| 19.03 | 宋庆荣先生 | √ |
| 19.04 | 张路先生 | √ |
| 19.05 | 曾玮女士 | √ |
| 20.00 | 关于选举第十二届独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 20.01 | 刘海颖女士 | √ |
| 20.02 | 王伟光先生 | √ |
| 20.03 | 蒋金华先生 | √ |
本次会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2025年4月25日召开的第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过了上述1-6项议案，详见公司2025年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司于2025年5月30日召开的第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过了上述7-19项议案，详见公司2025年5月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：14、15、16
、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、19、
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：上海纺织（集团）有限公司
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600630 | 龙头股份 | 2025/6/16 |
(二)公司董事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。(授权委托书详见附件1)i.现场登记时间：2025年6月18日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)ii.登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（立信维一软件有限公司）电话：021-52383315传真：021-52383305
2、公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。
3、在现场登记时间段内，个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。
六、其他事项
1.股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。
2.会议联系方式：
联系人姓名：何徐琳电话号码：021-34061116或021-63159108
3.网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2025年5月31日附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件
：授权委托书
授权委托书
上海龙头（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2024年年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2024年年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2024年财务决算及2025年财务预算报告 | |||
| 4 | 2024年年度利润分配预案 | |||
| 5 | 关于2024年度公司经营层薪酬考核的议案 | |||
| 6 | 关于日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计的议案 | |||
| 7 | 关于审议独立董事津贴的议案 | |||
| 8 | 关于申请2025年银行综合授信的议案 | |||
| 9 | 2025年度对全资子公司担保额度预计的议案 |
| 10 | 关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案 |
| 11 | 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购和委托理财的议案 |
| 12 | 关于公司所属房屋被征收的议案 |
| 13 | 关于续聘2025年度审计机构的议案 |
| 14 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 |
| 15 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 |
| 16 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 17 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 18 | 关于新增《董事离职管理制度》的议案 |
序号
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 19.00 | 关于选举第十二届非独立董事的议案 | |
| 19.01 | 倪国华先生 | |
| 19.02 | 陈姣蓉女士 | |
| 19.03 | 宋庆荣先生 | |
| 19.04 | 张路先生 | |
| 19.05 | 曾玮女士 |
| 20.00 | 关于选举第十二届独立董事的议案 |
| 20.01 | 刘海颖女士 |
| 20.02 | 王伟光先生 |
| 20.03 | 蒋金华先生 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |
