西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2013 年
4 月 23 日在西藏自治区拉萨市公司会议室召开。会前公司董事会办
公室于 2013 年 4 月 14 日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体
董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，
审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司董事会二○一二年度工作报告。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过了公司总经理二○一二年度工作报告。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议通过了公司二○一二年度财务决算报告。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议通过了公司关于计提减值准备的议案。
根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映
公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子
公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减
值准备合计20,017.17万元，其中包括：（1）本期对白银银晨、尼木
铜业、西藏扎布耶、白银扎布耶等公司的固定资产计提了10,572.44
万元的资产减值准备；（2）尼木铜业、白银银晨、山南分公司、阿
里分公司、新鼎酒店等公司存货计提了4,669.58万元的资产减值准
备；（3）对吉庆公司的长期股权投资计提了2,735.52万元资产减值
准备；（4）计提坏账准备1,408.43万元；（5）计提无形资产减值准
备631.20万元。
1、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司2012年度计提减值准备共计20,017.17万元，符合公司资产
实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能更加公允地
反映公司的资产状况。
2、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备的审议程序合法，依据充分，符合企业会
计准则和会计政策的有关规定，能真实地反映公司资产状况，同意公
司2012年度计提资产减值准备共计20,017.17万元。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日公告的《公司关于计提减值准备的公告》。
五、审议通过了公司二○一二年度利润分配预案。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012
年度归属于母公司股东的净利润为-127,454,248.19 元，截止 2012
年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润为-5,070,162.13 元。由于公
司可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、审议通过了公司二○一二年度报告及摘要。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日公告的《公司二○一二年度报告全文及摘要》。
七、审议通过了关于聘任公司二○一三年度审计机构的议案。
公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二
○一三年度审计机构，聘期一年，2013 年度审计费为 80 万元。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
八、审议通过了公司独立董事二○一二年度述职报告。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日公告的《公司独立董事二○一二年度述职报告》。
九、审议通过了《公司关于募集资金 2012 年度存放与使用情况
的专项报告》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日公告的《募集资金 2012 年度存放与使用情况鉴证报
告》。
十、审议通过了公司内部控制自我评价报告。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日公告的《公司内部控制自我评价报告》。
十一、审议通过了公司二○一二年度社会责任报告。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日公告的《公司二○一二年度社会责任报告》。
十二、审议通过了关于召开二○一二年年度股东大会的通知。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日公告的《公司关于召开二○一二年年度股东大会的通
知》（2013-010）。
上述议案中，第一项、第三至第七项须提交 2012 年年度股东大
会审议。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月二十三日
